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pos機五金配件公司
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了提高資金的使用效率、增加收益，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月14日召開了第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，使用不超過人民幣20,000萬元自有資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，產(chǎn)品期限不超過12個月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。具體情況如下：
一、使用自有資金購買理財產(chǎn)品的基本情況
（一）投資目的
為提高資金的使用效率，公司在確保不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，合理利用自有資金購買理財產(chǎn)品，可以增加資金收益，更好地實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資額度及期限
根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，公司擬使用不超過人民幣20,000萬元自有資金，產(chǎn)品期限不超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。
（三）投資品種
公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估、篩選，選擇包括商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品。
（四）決議有效期
決議和授權(quán)有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。
（五）投資決策及實施
在上述投資額度及期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)日常實施及辦理具體事項，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。
（六）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求,做好信息披露工作。
二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
盡管公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大， 公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢與金融市場變化情況，運用相關(guān)風(fēng)險控制措施適時、適量介入，但不排除受到市場波動的影響，而導(dǎo)致投資收益未達預(yù)期的風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，明確理財產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。
2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向和進展情況。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。
3、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對理財產(chǎn)品進行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對現(xiàn)金管理的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司使用部分自有資金購買理財產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
四、相關(guān)審議程序
公司于2022年04月14日召開第二屆董事會第八次會議，審議并通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
五、專項意見
1、獨立董事獨立意見：
獨立董事認(rèn)為：公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和資金安全的情況下，合理使用自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用自有資金購買理財產(chǎn)品的決策程序符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此同意公司使用額度不超過20,000萬元的自有資金購買理財產(chǎn)品。
2、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營需求和資金安全的情況下，通過購買理財產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。因此，保薦機構(gòu)對公司本次關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的事項無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。
特此公告。
宸展光電（廈門）股份有限公司董事會
2022年04月15日
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-022
宸展光電（廈門）股份有限公司
關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告
宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2022年04月14日審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，綜合考慮公司資金安排，公司及其控股公司擬向銀行申請不超過人民幣8億元的綜合授信額度，主要包括但不限于項目資金貸款、流動資金借款、銀行承兌匯票、保函、票據(jù)、開立國際信用證、開立國內(nèi)信用證和貿(mào)易融資等授信業(yè)務(wù)以及辦理國際結(jié)算和國內(nèi)結(jié)算中涉及授信的其它業(yè)務(wù)，月利率以銀行通知為準(zhǔn)。上述授信額度最終以相關(guān)銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實際經(jīng)營情況需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。
為提高經(jīng)營決策效率，實現(xiàn)高效籌措資金，提請股東大會授權(quán)：
1、董事會根據(jù)公司及其控股公司實際的情況，可在授信額度范圍內(nèi)，對各銀行間的授信額度進行確定和調(diào)整，不再對單一銀行出具董事會決議；
2、董事會根據(jù)公司及其控股公司的實際情況，在授信額度范圍內(nèi)，辦理公司及其控股公司的融資事宜，并提請授權(quán)董事長代表公司全權(quán)辦理向銀行申請綜合授信等相關(guān)事宜并簽署與業(yè)務(wù)往來有關(guān)的各項法律文件，授信可分多次申請；
3、本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，前述決議及授權(quán)有效期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至召開2022年年度股東大會作出新的決議之日止。
本議案生效后，公司原于2021年10月29日召開的第二屆董事會第五次會議審議通過的《關(guān)于申請增加銀行綜合授信額度的議案》增加的不超過人民幣3億元的綜合授信額度不再執(zhí)行，已執(zhí)行額度不受影響，總授信額度不超過人民幣8億元。
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-023
宸展光電（廈門）股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告
宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“宸展光電”或“公司”）于2022年04月14日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議分別審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計工作經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在公司各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，立信遵循了《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，為公司出具的審計報告客觀、公正的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。立信信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好的投資者保護能力。為保持審計業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會計報表的審計質(zhì)量，更好地安排公司2022年度的審計工作，公司擬續(xù)聘立信為公司2022年度審計機構(gòu)，自公司股東大會審議通過之日起生效。
提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)公司審計業(yè)務(wù)的實際情況并參照其他審計機構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信的相關(guān)業(yè)務(wù)報酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息
（一）機構(gòu)信息
1、 基本信息
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業(yè)人員總數(shù)9697名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)707名。
立信2020年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）41.06億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。
上年度立信為587家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費7.19億元，同行業(yè)上市公司審計客戶398家。
2、 投資者保護能力
截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.29億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：
3、 誠信記錄
立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名。
（二）項目信息
1、 人員信息
（1）項目合伙人從業(yè)經(jīng)歷
姓名：劉海山
（2）簽字注冊會計師從業(yè)經(jīng)歷
姓名：周蘭更
（3）質(zhì)量控制復(fù)核人從業(yè)經(jīng)歷
姓名：丁彭凱
2、 項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。
3、 審計費用
主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)公司審計業(yè)務(wù)的實際情況并參照其他審計機構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信的相關(guān)業(yè)務(wù)報酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會審議情況
公司審計委員會通過對立信提供的資料進行審核并進行專業(yè)判斷，認(rèn)為立信具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在獨立性、專業(yè)能力、投資者保護能力、誠信狀況等方面能夠滿足公司對于審計機構(gòu)的要求，同意續(xù)聘立信為公司2022年度審計機構(gòu)。
（二）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見
1、事前認(rèn)可意見
立信在為公司提供審計服務(wù)期間表現(xiàn)出了良好誠信和職業(yè)道德，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具相關(guān)專業(yè)報告，且報告內(nèi)容客觀、公正，滿足公司財務(wù)審計工作要求。因此，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會審議。
2、獨立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：立信在為公司提供審計服務(wù)期間表現(xiàn)出了良好誠信和職業(yè)道德，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具相關(guān)專業(yè)報告，且報告內(nèi)容客觀、公正，滿足公司財務(wù)審計工作要求。此次續(xù)聘立信有利于保障上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》，并將該議案提交公司股東大會審議。
（三）董事會審議情況
2022年04月14日，公司第二屆董事會第八次會議以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》。公司董事會認(rèn)為：立信在公司各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，遵循了《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守，為公司出具的審計報告客觀、公正的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。為保持審計業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會計報表的審計質(zhì)量，更好地安排公司2022年度的審計工作，董事會同意續(xù)聘立信為公司2022年度審計機構(gòu)，自公司股東大會審議通過之日起生效。董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)公司審計業(yè)務(wù)的實際情況并參照其他審計機構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)業(yè)務(wù)報酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
（四）生效日期
本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議通過，并自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1.公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；
3、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)議案的獨立意見；
4、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議。
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-025
宸展光電（廈門）股份有限公司
關(guān)于2021年度計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
一、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，為真實、準(zhǔn)確反映公司截至2021年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，基于謹(jǐn)慎性原則，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）對公司及下屬子公司的各類資產(chǎn)進行了全面檢查和減值測試，對公司截至2021年12月31日合并會計報表范圍內(nèi)有關(guān)資產(chǎn)計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計人民幣21,978,002.19元，具體明細如下：
二、本次計提信用及資產(chǎn)減值損失對公司的影響
公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計人民幣21,978,002.19元。本次計提依據(jù)充分，符合公司資產(chǎn)現(xiàn)狀，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會計政策要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-016
宸展光電（廈門）股份有限公司
2021年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以128,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50元（含稅），送紅股1.5股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
公司是商用智能交互顯示設(shè)備整體解決方案提供商，專注于定制化商用智能交互顯示設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。商用智能交互顯示設(shè)備整體解決方案是指公司以各商用領(lǐng)域終端客戶的需求為中心，以產(chǎn)品方案設(shè)計、軟硬件及固件開發(fā)、模具設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測和產(chǎn)品售后服務(wù)為核心，提供高質(zhì)量、定制化的智能交互顯示器、智能交互一體機解決方案。
從產(chǎn)品形態(tài)分，公司產(chǎn)品主要包括智能交互一體機、智能交顯示器和顯示模組：
1、智能交互一體機
智能交互一體機主要由液晶模組、觸控模組、CPU、主機板、內(nèi)存條、顯卡、硬盤、電子機構(gòu)件、電源模塊等零部件組成，由用戶根據(jù)其使用需求安裝相應(yīng)的系統(tǒng)和軟件即可實現(xiàn)功能。按照形態(tài)和功能的不同，公司一體機產(chǎn)品可分為智能交互一體機、嵌入式電腦、POS終端、自助服務(wù)機臺等。
2、智能交互顯示器和顯示模組
智能交互顯示器主要由液晶模組、觸控模組、芯片、PCBA、塑膠件和金屬件等零部件構(gòu)成。顯示器接入主機后，由用戶輕觸屏幕界面即可完成人機交互，極大提高了操作的便利性；融合人體工學(xué)和產(chǎn)品美學(xué)的設(shè)計則較大優(yōu)化了用戶體驗。按照形態(tài)和功能的不同，公司智能交互顯示產(chǎn)品可分為桌面式智能交互顯示器、嵌入式智能交互顯示器、大型數(shù)字廣告看板、智能交互顯示模組等。
公司產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于零售、金融、工控、醫(yī)療、博弈、智能健身、快遞物流、交通運輸、公共事業(yè)等終端應(yīng)用領(lǐng)域，其中，零售為當(dāng)前公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域，其次為金融、工控領(lǐng)域。隨著公司收購臺灣龍星科技項目和投資鴻通科技項目的實施，公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M一步拓展至遠端會議和車載智能座艙領(lǐng)域。
公司主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域示意圖
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
無
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-017
宸展光電（廈門）股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議的公告
一、董事會會議召開情況
宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2022年04月14日在公司會議室，以現(xiàn)場結(jié)合視頻的方式召開。本次會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人。會議由董事長孫大明先生召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會議。
本次會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于2021年度總經(jīng)理工作報告的議案》
具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告全文》“第三節(jié) 管理層討論與分析”。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過了《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事會工作報告》。
同時，公司獨立董事分別向董事會遞交了2021年度獨立董事述職報告，并將在公司2021年年度股東大會上進行述職。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度獨立董事述職報告（第一屆董事會）》及《2021年度獨立董事述職報告（第二屆董事會）》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
（三）審議通過了《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
2021年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入159,231.99萬元，實現(xiàn)利潤總額18,757.40萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤15,088.77萬元。截止2021年末，公司總資產(chǎn)187,544.67萬元，歸屬于母公司股東權(quán)益130,919.19萬元。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告全文》及《宸展光電（廈門）股份有限公司2021年度審計報告》。
（四）審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》
鑒于公司目前的經(jīng)營與財務(wù)狀況，結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略，公司在保證正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，擬定2021年度利潤分配方案為：以2021年12月31日公司總股本128,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.50元（含稅），共計派發(fā)57,600,000元；每10股送紅股1.5股，共計送紅股19,200,000股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤分配方案的公告》。
獨立董事對該議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
（五）逐項審議通過了《關(guān)于2021年度董事報酬的議案》
1、董事長孫大明2021年度薪酬為人民幣329.14萬元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，董事長孫大明回避表決。
2、董事、總經(jīng)理李明芳2021年度薪酬為人民幣263.95萬元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，董事李明芳回避表決。
3、董事Chiang Michael Chao-Juei 2021年度未在公司領(lǐng)取報酬
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表決。
4、董事Foster Chiang 2021年度未在公司領(lǐng)取報酬
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，董事Foster Chiang回避表決。
5、董事黃火表2021年度未在公司領(lǐng)取報酬
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，董事黃火表回避表決。
6、第二屆董事會獨立董事郭莉莉2021年度津貼為5.73萬元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，獨立董事郭莉莉回避表決。
7、第二屆董事會獨立董事吳家瑩2021年度津貼為5.73萬元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，獨立董事吳家瑩回避表決。
8、第二屆董事會獨立董事朱曉峰2021年度津貼為5.73萬元（含稅）
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，獨立董事朱曉峰回避表決。
9、第一屆董事會獨立董事胡世明、朱榮輝、蔡虹2021年度津貼各為3.3萬元（含稅）
（六）審議通過了《關(guān)于2021年度高級管理人員報酬的議案》
2021年度公司高級管理人員領(lǐng)取的薪酬情況如下：
（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》
為保持審計業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會計報表的審計質(zhì)量，公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)公司審計業(yè)務(wù)的實際情況并參照其他審計機構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)業(yè)務(wù)報酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》。
獨立董事對該議案予以事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
（八）審議通過了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
公司審計室、董事會對公司內(nèi)部控制規(guī)則的落實情況進行自查，編制了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，認(rèn)為：
公司按照財政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)規(guī)定于2021年12月31日在所有重大方面保持了與財務(wù)報表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。
報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告和非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
獨立董事對此發(fā)表了表示同意的獨立意見；海通證券股份有限公司對此出具了核查意見；立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了鑒證報告。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
（九）審議通過了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的議案》
本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣13,870.13萬元；截至2021年12月31日公司募集資金累計已投入募投項目17,461.14萬元，尚未使用金額為52,661.54萬元（其中募集資金51,125.24萬元，專戶存款利息扣除手續(xù)費后金額1,536.27萬元）。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
（十）審議通過了《關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其關(guān)聯(lián)資金往來情況的議案》
2021年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度（累計至2021年12月31日）發(fā)生的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告》。
獨立董事對此發(fā)表了表示同意的獨立意見；立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此出具了專項說明。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
（十一）審議通過了《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》
公司2021年年度報告及其摘要的編制工作嚴(yán)格按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理 第四部分：4.1定期報告披露相關(guān)事宜》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，真實地反應(yīng)了公司2021年度的經(jīng)營情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度報告全文》、《2021年年度報告摘要》。
（十二）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
為了提高資金的使用效率、增加收益，在確保不影響日常經(jīng)營、確保資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣20,000萬元閑置自有資金購買安全性高、流動性好的銀行理財產(chǎn)品，產(chǎn)品期限不超過12個月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
獨立董事對此發(fā)表了表示同意的獨立意見；海通證券股份有限公司對此出具了核查意見。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
（十三）審議通過了《關(guān)于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
為進一步提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動風(fēng)險，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，公司擬使用不超過人民幣30,000萬元或等值外幣開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在前述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
（十四）審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司及其控股公司未來年度經(jīng)營資金的需要，公司及其控股公司擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信，額度不超過人民幣8億元（或等值外匯），決議及授權(quán)有效期自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至召開2022年年度股東大會作出新的決議之日止。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
（十五）審議通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的議案》
公司董事會提議于2022年5月27日（星期五）下午15:00在廈門市集美區(qū)杏林南路60號公司多功能會議室召開公司2021年年度股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
3、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司內(nèi)部控制鑒證》；
5、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》；
6、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證報告》；
7、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》；
8、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告》；
9、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》；
10、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司使用部分閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-024
宸展光電（廈門）股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2021年年度股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
經(jīng)公司2022年04月14日召開的第二屆董事會第八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年05月27日（星期五）15:00召開2021年年度股東大會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性情況：
本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會議召開的日期和時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2022年05月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年05月27日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
（五）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1、現(xiàn)場投票：股權(quán)登記日登記在冊的公司股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議，在會議現(xiàn)場行使表決權(quán)；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股權(quán)登記日登記在冊的公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年05月20日（星期五）
（七）出席對象
1、于2022年05月20日(股權(quán)登記日)下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師；
4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：福建省廈門市集美區(qū)杏林南路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議事項
（二）提案內(nèi)容及披露情況
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。上述議案的具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
特別說明：
1、以上議案均為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
2、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)要求，上述5、6、8、9項議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）
3、公司獨立董事將在本次2021年年度股東大會上進行述職。
三、會議登記事項
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真的方式登記
（三）會議登記地點：廈門市集美區(qū)杏林南路60號公司會議室
（四）登記手續(xù)
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（格式見附件二）和代理人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。
3、異地股東可用傳真、信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。
股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2022年05月25日17:00前送達公司。來信請注明“股東大會”字樣。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林南路60號（郵政編碼：361022）
聯(lián) 系 人：李瀅雪、張玉華
電子郵件：IR@tes-tec.com
聯(lián)系電話：0592-6681616
傳 真：0592-6681056
2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
2、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議。
特此通知。
宸展光電（廈門）股份有限公司
董 事 會
2022年04月15日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼：363019；
（二）投票簡稱：宸展投票；
（三）填報表決意見或選舉票數(shù)
1、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
2、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年05月27日上午9:15，結(jié)束時間為2022年05月27日下午15:00。
（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席宸展光電（廈門）股份有限公司于2022年05月27日（星期五）召開的2021年年度股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，簽署本次股東大會相關(guān)文件。委托人對受托人的表決指示如下：
注：1、上述議案，為非累積投票提案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”對應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時止。
3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，授權(quán)委托書應(yīng)由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。
委托人/單位（簽名蓋章）：
委托人身份證號碼/單位營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人聯(lián)系方式：
委托人/單位股票賬號：
委托人/單位持股數(shù)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號：
委托日期：
附件三：
宸展光電（廈門）股份有限公司
2021年年度股東參會登記表
注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2、持股數(shù)量請?zhí)顚懡刂凉蓹?quán)登記日持股數(shù)。
3、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2022年05月25日17:00時之前送達、傳真（0592-6681056）、信函或電子郵件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受電話登記。
4、上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
股東簽字（蓋章）：__________________________
日期： 年 月 日
證券代碼：003019 證券簡稱：宸展光電 公告編號：2022-020
宸展光電（廈門）股份有限公司關(guān)于
2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告
宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月14日召開了第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，使用不超過人民幣30,000萬元或等值外幣開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在前述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，同時授權(quán)公司經(jīng)營管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會審議通過本議案之日起至公司審議2022年年度報告的董事會會議召開之日止。具體情況如下：
一、開展套期保值業(yè)務(wù)的基本情況
1、投資目的
公司產(chǎn)品以出口銷售為主，境外銷售業(yè)務(wù)占比較大，外銷業(yè)務(wù)主要采用美元、新臺幣、歐元、日元結(jié)算，當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動時將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響，為進一步提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動風(fēng)險，增強公司財務(wù)穩(wěn)健性，公司有必要根據(jù)具體情況，適度開展衍生品交易業(yè)務(wù)。
2、投資額度及期限
根據(jù)境外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬使用不超過人民幣30,000萬元或等值外幣資金開展衍生品交易業(yè)務(wù)，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司開展衍生品交易業(yè)務(wù)資金來源為自有資金及通過法律法規(guī)允許的其他方式籌集的資金，不涉及募集資金。
3、投資品種
公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)品種，包括但不限于外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期等衍生品交易品種。
4、決議有效期
5、投資決策及實施
6、衍生品交易業(yè)務(wù)交易對方
經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)、具有衍生品業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機構(gòu)。上述金融機構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析
公司進行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機為目的進行衍生品交易，所有交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險為目的。但是進行該業(yè)務(wù)也存在一定的風(fēng)險，主要包括：
1、市場風(fēng)險：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益；在外匯衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會計期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于交易損益。
2、流動性風(fēng)險：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，以減少到期日現(xiàn)金流需求。
3、履約風(fēng)險：公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的對手均為信用良好且與公司已建立業(yè)務(wù)往來的銀行金融機構(gòu)，履約風(fēng)險低。
4、其它風(fēng)險：在開展交易時，如操作人員未按規(guī)定程序進行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風(fēng)險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險。
三、風(fēng)險控制措施
1、明確外匯套期保值產(chǎn)品交易原則：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正?？缇硺I(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率利率風(fēng)險為目的，不從事以投機為目的的外匯衍生品交易。
2、為控制風(fēng)險，公司制訂了《證券投資及衍生品交易管理制度》，對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險控制等進行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照制定的制度進行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。
3、為控制履約風(fēng)險，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的履約風(fēng)險。
4、為避免匯率大幅波動風(fēng)險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關(guān)注國際市場環(huán)境變化，適時調(diào)整策略，最大限度的避免匯率損失。
四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會計核算原則
公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號—套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號—金融工具列報》的相關(guān)規(guī)定及指南，對外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)核算和披露。
五、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性
公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，以防范和規(guī)避外匯風(fēng)險為目的，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司已制定了與外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的管理制度，并對實際合約簽署及執(zhí)行情況進行核查。預(yù)計開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)對公司的經(jīng)營不會產(chǎn)生重大不利影響。因此，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。
六、專項意見說明
1.獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是圍繞公司的業(yè)務(wù)進行的，不是單純以盈利為目的，而是以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率波動風(fēng)險為目的，具有一定的必要性，不存在損害公司和全體股東利益的情形，因此同意《關(guān)于2022年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
2.保薦機構(gòu)的核查意見
保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的，有利于降低匯率波動對公司經(jīng)營造成的不利影響，具有一定的必要性。公司已按照相關(guān)規(guī)定制定了《證券投資及衍生品交易管理制度》，采取了較為完善的風(fēng)險控制措施。本事項已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議審議通過，獨立董事對該項事項發(fā)表了同意意見，相關(guān)審批程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)。綜上，保薦機構(gòu)對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；
4、海通證券股份有限公司《關(guān)于宸展光電（廈門）股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》。
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