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渭南濰坊pos機辦理批發(fā)
按照公安隊伍教育整頓工作統(tǒng)一部署，分局全力推動開展“破現(xiàn)案、破小案、暖民心”攻堅活動，堅決打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。近期，渭南市公安局經(jīng)開分局立足市反詐中心推送的銀行卡線索，充分發(fā)揮多維數(shù)據(jù)雙循環(huán)作戰(zhàn)法綜合研判作用，在市反詐中心的大力指導(dǎo)下，成功打掉一特大“洗錢”團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人4名，繳獲作案銀行卡53張、手機14部、U盾11個、身份證5張、POS機2臺、電腦1臺，初步查明涉案資金6000余萬元。
6月16日，經(jīng)開分局接上級指令稱，轄區(qū)一名嫌疑人辦理的銀行卡資金出現(xiàn)明顯異常，疑似為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”的犯罪行為。分局高度重視，立即組建專班展開偵查。民警通過綜合分析，確定了該團(tuán)伙人員架構(gòu)及藏匿地點，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“洗錢”。
6月25日，分局 10余名精干警力，兵分兩路分別對該犯罪團(tuán)伙展開抓捕，一路民警在渭南市城區(qū)一小區(qū)內(nèi)將正在進(jìn)行“洗錢”的團(tuán)伙頭目張某及成員尹某等三人成功抓獲，另一路民警在剩余的一名嫌疑人張某某家中成功將其抓獲，4名成員全部落網(wǎng)。民警在現(xiàn)場查扣大量用于 “洗錢”的銀行卡、手機、POS機、電腦等作案工具。
經(jīng)審查，該團(tuán)伙頭目張某供述，其2021年初在江西接觸到“洗錢”這一犯罪行為。見有利可圖，從5月份開始，他在渭南市伙同他人用自己及他人的銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬匯款，俗稱“跑分”，并按照約定從中獲取“傭金”。經(jīng)辦案民警統(tǒng)計，該團(tuán)伙流水最多的一天達(dá)到了400余萬元，截至該團(tuán)伙被打掉，流水已達(dá)6000余萬元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被我局刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審查深挖之中。 （通訊員：曹振）
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