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濱州pos機(jī)銷(xiāo)售
5月20日，中央電視臺(tái)新聞?lì)l道《法治在線(xiàn)》欄目對(duì)市公安局沾化分局成功打掉一個(gè)冒充網(wǎng)貸平臺(tái)騙取受害人資金的電信詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行報(bào)道。
警惕“網(wǎng)貸”騙局——冒充網(wǎng)貸平臺(tái) 騙取各種費(fèi)用
【主持人】 電信詐騙的手法有很多，今年3月，山東濱州警方就成功打掉一個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙。這個(gè)團(tuán)伙是冒充網(wǎng)貸平臺(tái)來(lái)騙取被害人的資金的。
【正文】今年年初，濱州市沾化區(qū)的羅某想擴(kuò)大生意規(guī)模，但苦于資金緊張，他便想從網(wǎng)貸平臺(tái)上貸款，羅某正在查詢(xún)貸款時(shí)接到一個(gè)陌生電話(huà)。
【同期聲】受害人羅某：他和我聯(lián)系說(shuō)需要貸款嗎？我說(shuō)需要，然后就加上微信，他推薦給我一個(gè)APP。然后說(shuō)需要交2000塊錢(qián)的包裝費(fèi)，說(shuō)我的個(gè)人征信低，需要提高征信額度才能貸出5萬(wàn)塊錢(qián)。
【正文】羅某心動(dòng)了，下載了對(duì)方發(fā)過(guò)來(lái)的貸款A(yù)PP后，他便上傳信息申請(qǐng)貸款額度，并且交上了2000塊錢(qián)包裝費(fèi)。
【同期聲】受害人羅某：他問(wèn)我卡里有多少錢(qián)，我跟他說(shuō)1萬(wàn)左右。然后他給我發(fā)了一個(gè)5000塊錢(qián)的驗(yàn)證碼。當(dāng)時(shí)我也沒(méi)多想，就打上了驗(yàn)證碼。最后我卡里就被劃走了5000塊錢(qián)，當(dāng)時(shí)我問(wèn)他是怎么回事，他說(shuō)這5000塊錢(qián)是一個(gè)押金，到時(shí)候5萬(wàn)塊錢(qián)的貸款放下來(lái)一塊退回給我。
【正文】羅某打開(kāi)APP之后發(fā)現(xiàn)，5萬(wàn)塊錢(qián)已經(jīng)打到APP的賬戶(hù)上，但是無(wú)法提現(xiàn)。要提現(xiàn)，需要繼續(xù)交押金。羅某貸款心切，按照對(duì)方要求，前后一共繳納了13750元保證金。
【同期聲】受害人羅某：最后他跟我說(shuō)我的銀行卡號(hào)打錯(cuò)了。賬戶(hù)已經(jīng)被凍結(jié)了，需要解凍。再讓我打錢(qián)。這時(shí)候我想不對(duì)。我應(yīng)該是上當(dāng)受騙了。
【正文】察覺(jué)到受騙之后，羅某匆匆趕到濱州市公安局沾化分局報(bào)案。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊(duì)民警王金龍 ：實(shí)際上這個(gè)APP是一個(gè)假的APP，并不是真的，是有專(zhuān)門(mén)的寫(xiě)手寫(xiě)出來(lái)的代碼放在網(wǎng)上，實(shí)際上就是用來(lái)套取受害人的信息。
【正文】民警分析認(rèn)為，犯罪嫌疑人用虛假的貸款A(yù)PP軟件，以交納保證金、違約金、辦理會(huì)員等方式詐騙錢(qián)財(cái)，具有典型的貸款類(lèi)和“殺豬盤(pán)”類(lèi)詐騙交叉作案特征。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊(duì)民警王金龍：一般想在網(wǎng)絡(luò)上貸款的這些人，他手里面都是沒(méi)有多少現(xiàn)錢(qián)的。一般都會(huì)跟你說(shuō)，我需要給你做一個(gè)流水，或者是我需要給你提升一下包裝一下，你的額度可以提升上來(lái)，你需要交保證金。比如說(shuō)你想貸10000塊錢(qián)，可能你需要交2000塊錢(qián)保證金。
【正文】除了以保證金的方式騙取資金，還有一種方式更加悄無(wú)聲息，只需要輸入一個(gè)驗(yàn)證碼，這款app就能把錢(qián)轉(zhuǎn)走。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊(duì)民警王金龍：比如說(shuō)你銀行卡內(nèi)有13000塊錢(qián)。他有可能給你輸一個(gè)驗(yàn)證碼，是12999或者是13000這樣的。這樣的話(huà)，他很容易迷惑你。因?yàn)槟阕约赫J(rèn)為自己輸?shù)氖球?yàn)證碼。實(shí)際上輸入的是自己的銀行卡里的錢(qián)數(shù)。
【正文】究竟這款app背后是誰(shuí)在運(yùn)作？民警通過(guò)分析受害人羅某的資金去向，層層追查轉(zhuǎn)賬銀行卡號(hào)，終于追蹤到嫌疑賬戶(hù)。
【同期聲】濱州市公安局沾化分局刑警大隊(duì)民警王金龍 ：查到第4級(jí)賬戶(hù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)被取現(xiàn)了，嫌疑人在煙臺(tái)芝罘區(qū)的一個(gè)農(nóng)商銀行取現(xiàn)。
【正文】在篩查海量數(shù)據(jù)后，民警落實(shí)了初某、朱某、姜某等犯罪嫌疑人真實(shí)身份。并發(fā)現(xiàn)自2019年11月份以來(lái)，犯罪嫌疑人涉案資金流水達(dá)900余萬(wàn)元。
【同期聲】抓捕現(xiàn)場(chǎng)
【正文】民警當(dāng)場(chǎng)抓獲6名主要成員，扣押作案車(chē)輛2部，作案手機(jī)、POS機(jī)、涉案資金一宗，銀行卡200余張。案件還在進(jìn)一步審理中。
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