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廣元費率pos機(jī)
馬利民簡華本報全媒體記者郝飛
“幾個月前，我被老鄉(xiāng)拉進(jìn)一個叫‘如意園基金會’的微信群，群主說‘如意園基金會’配合“國家政府部門”對民族資產(chǎn)進(jìn)行解凍，有紅頭文件為證，交25元會費入股，將來高達(dá)幾千億元的民族資產(chǎn)解凍后，將其分發(fā)給會員，首期每人都可分得100萬元。哪曉得這是一場騙局！”四川廣元人老唐說，在廣元，像他一樣被騙的有上千人。
今年1月底，按照公安部統(tǒng)一部署，廣元警方成功偵破公安部掛牌督辦的“如意園基金會”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉民族資產(chǎn)詐騙團(tuán)伙3個，取款套現(xiàn)團(tuán)伙5個，非法集資團(tuán)伙2個，搗毀制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點3個，繳獲一大批銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)及假證書、假文件等涉案工具，收繳涉案贓款270余萬元，凍結(jié)涉案資金3126萬元。
昨（8）日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報今年以來公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況，會上通報了這起案件。
1、以少聚多瘋狂斂財
“‘如意園基金會’這個非法社會組織，以‘高額回報’‘精準(zhǔn)扶貧’‘慈善救助’等名目吸納普通民眾，特別是中老年人入會，大肆鼓吹每人只需繳納幾十元會費即可實現(xiàn)后期‘國家扶貧項目分紅’。該詐騙團(tuán)伙以少聚多斂財，累計涉案金額近1億元?！睆V元市公安局昭化區(qū)分局局長賀旭紅告訴記者，鑒于此案具有集傳銷、詐騙于一體的新型、復(fù)合型犯罪顯著特征，該局迅速組織精干力量，成立專案組并實施偵查。
專案組深入分析研判，逐步明晰了“如意園基金會”的組織架構(gòu)，關(guān)鍵人物“代理人”高某平浮出水面?！叭缫鈭@基金會”由高某平任總會長，總會內(nèi)設(shè)副會長、統(tǒng)計長、督察長和辦公室主任，按照總會、團(tuán)隊、班組多個層級，逐層、逐級發(fā)展會員，以各種名目收取的會費資金由班組長、團(tuán)隊長逐級匯總上交?！叭缫鈭@基金會”采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔、“網(wǎng)上”“網(wǎng)下”相結(jié)合的方式發(fā)展“下線”、吸納會員，會員呈幾何倍數(shù)式大幅增長，截至案發(fā)，共在全國組建了21個團(tuán)隊、3196個班組，發(fā)展會員40余萬人。
2、警方迅速抓捕“會長”
高某平處于犯罪鏈條的核心位置，成為案件取得突破的關(guān)鍵結(jié)點。廣元警方迅速對其實施了抓鋪。
專案組民警了解到，高某平是湖北省云夢縣人，55歲，曾在一家國有企業(yè)工作，下崗后一直在做生意，近兩年搖身一變，成了所謂“如意園基金會”的總會長。
高某平說，他在3年前加入了一些微信群，開始接觸民族資產(chǎn)解凍的活動，他也逐漸發(fā)展成了這個群體里的一名組織者和管理者，參加不同的民族資產(chǎn)解凍項目，圈內(nèi)稱之為報單。
幾年來，高某平報了很多單，賣掉了家里的一個店鋪和一輛汽車，前前后后投入了100多萬元，沒有一個單子收到回報。按他的說法，這些年他“上了很多當(dāng)”。但是他始終在幻想，如果有一個是真的，就能把過去所有的虧損全部補(bǔ)回來。
高某平稱，2018年，北京一個人給我打電話號稱民政部、財政部、工商總局、稅務(wù)總局，還有人民銀行、審計署6個部門成立了一個臨時工作組，對方自稱是中國人民銀行、證監(jiān)會的劉姓領(lǐng)導(dǎo)，任臨時工作組組長，讓我成立這個基金會。
這個自稱在北京的國家部委里級別很高的劉姓領(lǐng)導(dǎo)打來的電話，讓高某平認(rèn)為機(jī)會可能真的來了。此人給高某平發(fā)來了多個紅頭文件以及國務(wù)院的任命書，批準(zhǔn)高某平成立基金會，全權(quán)處理民族資產(chǎn)解凍相關(guān)事宜。隨后，高某平開始組建“如意園基金會”。
此時，參與過多個“民族資產(chǎn)解凍項目”的高某平手上已有40多萬會員，他只需把這些會員帶過來，再換個基金會的名字就可以了。就這樣，他毫不猶豫的給那個所謂六部委工作組負(fù)責(zé)人所指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)去了1900多萬元的會費和眾籌款。
3、3天3夜收網(wǎng)行動
在后期的偵查工作中，專案組把不斷發(fā)現(xiàn)與高某平類似的代理人、組織者作為案件偵辦的重點，順著有關(guān)信息流、資金流循線偵查。
專案組重點圍繞資金流向繪制了資金流向?qū)輬D，發(fā)現(xiàn)每筆資金經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后，在廣西南寧、百色、浙江杭州、廣東廣州等地被套現(xiàn)。
專案組通過深入偵查發(fā)現(xiàn)，取款套現(xiàn)團(tuán)伙成員之間交叉關(guān)聯(lián)，專門替詐騙團(tuán)伙提供取款套現(xiàn)的人員同時為多個洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙服務(wù)，一個詐騙團(tuán)伙又雇用多個洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙為其取款。最后，警方確定了以廣西籍李某業(yè)、陸某斌等為首，長期盤踞在百色市、南寧市的多個洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙。至此，以買賣會員信息人員、隱藏在深處的詐騙分子、在臺前實施組織收錢的代理人以及買賣銀行卡團(tuán)伙、洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙、制造假證團(tuán)伙組成的犯罪集團(tuán)基本架構(gòu)、脈絡(luò)及團(tuán)伙成員被鎖定。
今年1月26日至1月30日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，專案組成立9個抓捕行動組，在廣西百色和南寧、河北石家莊、湖北孝感、福建福州和泉州等地開展集中收網(wǎng)抓捕行動。經(jīng)過3天3夜的集中抓捕，此案從預(yù)備作案階段的偽造國家部委公文、證件，到打電話對代理人編織所謂民族資產(chǎn)解凍的謊言，再到代理人成立所謂的基金會大肆招納會員收取費用，至作案得手后立即洗錢漂白，整個作案過程中涉及的所有關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人共51名被全部抓獲。◎警方提示
近年來，不法分子通過偽造“精準(zhǔn)扶貧”“一帶一路”“民族資產(chǎn)解凍”等虛假項目，偽造國家機(jī)關(guān)公文，以各種名目的“低投入、高回報”噱頭為誘餌，通過招攬會員、收取會費等手段逐步發(fā)展成層級鮮明、管理有術(shù)、人數(shù)眾多的詐騙組織，頻繁利用電信網(wǎng)絡(luò)、微信群等途徑對大量心存僥幸的群眾實施詐騙犯罪。公安機(jī)關(guān)呼吁廣大群眾充分認(rèn)識此類犯罪的嚴(yán)重危害，不接觸、不參與，發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索及時向公安機(jī)關(guān)舉報。
來源：四川法治報
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