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開店寶pos機(jī)用戶被鎖
反洗錢網(wǎng)（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗錢網(wǎng)獲悉，中國人民銀行拉薩中心支行最新公示行政處罰信息表顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司西藏分公司（以下簡稱“開店寶”）因違反反洗錢等相關(guān)規(guī)定遭罰款22萬元，1名相關(guān)責(zé)任人員同時(shí)被罰。
行政處罰決定書文號“拉銀罰字〔2020〕1號”顯示，開店寶支付存在“違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理、客戶身份識別、保存客戶身份資料等相關(guān)規(guī)定”的行為，中國人民銀行拉薩中心支行對開店寶支付處罰款人民幣22萬元，對1名相關(guān)責(zé)任人員處1萬元罰款。
本次處罰，作出行政處罰決定日期為2020年5月9日。
據(jù)悉，這是開店寶支付年內(nèi)第二次因反洗錢問題領(lǐng)央行罰單。
今年2月底，開店寶支付江蘇分公司涉反洗錢違規(guī)遭央行處罰。處罰決定書文號為“(南銀)罰字〔2020〕第7號”的罰單顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司江蘇分公司因違反支付業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，人民銀行南京分行依法對其處以罰款共計(jì)58萬元。
據(jù)悉，開店寶支付違法行為共三條：
1.未按規(guī)定落實(shí)特約商戶實(shí)名制、收單銀行結(jié)算賬戶管理、檔案管理；
2.未按規(guī)定設(shè)置、發(fā)送收單交易信息；
3.未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別。
同時(shí)被罰的還有時(shí)任開店寶支付公司法定代表人姚順，央行方面認(rèn)為，其對開店寶公司未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。人民銀行南京分行對姚順開出了2.5萬元的罰單。此次罰單，做出行政處罰決定日期為2020年2月26日。
支付查（zhifucha.cn）顯示，開店寶原名上海點(diǎn)佰趣信息科技有限公司，于2011年12月22日獲得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，合并溫州之民信息服務(wù)有限公司支付業(yè)務(wù)后，業(yè)務(wù)類型覆蓋銀行卡收單（全國）、預(yù)付卡發(fā)行與受理（浙江省、山東省、福建省、廣東?。瑯I(yè)務(wù)范圍為全國。開店寶首次續(xù)展完成，到期日期為2021年12月21日。
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