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南陽pos機免費辦理
以“精準(zhǔn)扶貧”等國家扶貧項目為幌
引誘入群會員各自組建微信群
以群主身份再度拉攏、發(fā)展會員
瘋狂集資
近日，隨著河南社旗縣警方將最后兩名涉案“群主”成功抓獲，至此，歷時240多天、由公安部督辦的一個以“精準(zhǔn)扶貧”名義詐騙6萬余人、涉案金額600余萬元的特大系列詐騙團伙被河南南陽警方一舉端掉，53名“扶貧群主”悉數(shù)落網(wǎng)。
2017年9月27日，河南省南陽市社旗縣賒店派出所接到當(dāng)?shù)鼐用窕菽衬硤蟀阜Q，其自2017年4月以來被夏某某拉入到某微信扶貧項目群，讓其發(fā)展下線并負(fù)責(zé)群內(nèi)統(tǒng)計、收款、轉(zhuǎn)賬等工作。
據(jù)稱，該項目每人只需交納10元開卡費和90元相關(guān)費用即可申請扶貧賬號，獲得一筆國家扶貧款。
2017年6月，惠某某按照夏某某的指示，將各微信群群主處收到的89萬余元會費匯入到了自稱“國家扶貧辦專員”汪先念指定的帳戶。然而，在匯款結(jié)束后，惠某某多次聯(lián)系夏某某、汪先念等人，但對方手機統(tǒng)統(tǒng)處于關(guān)機狀態(tài)。惠某某意識到上當(dāng)受騙，遂報警求助。
接警后，社旗縣公安局迅速將案情上報至南陽市公安局反詐中心。警方隨即圍繞涉案資金、涉案信息展開初步調(diào)查。經(jīng)分析研判、案件串并，警方發(fā)現(xiàn)該案受害人高達(dá)6萬余人，涉案資金巨大，且以精準(zhǔn)扶貧為幌，影響極為惡劣。
經(jīng)警方專案組深挖細(xì)查獲知，自2017年3月以來，廣西凌云縣楊某某(綽號楊馬)以“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”為由，編造“財政部、國家扶貧辦、國際紅十字慈善總會安家費棚戶區(qū)改造房”等國家扶貧項目，化名國家扶貧辦工作人員“汪先念”“李娜”“李健”等，以繳納10元入會費便可獲得在城市購買低價房資格，并領(lǐng)取80萬至120萬不等的創(chuàng)業(yè)資金為誘餌，進行集資詐騙活動。
2017年3月，楊某某化名為“國家扶貧辦專員汪先念”聯(lián)系到夏某某后，對其展開攻心并許諾其發(fā)展2萬名會員就可享受雙倍會員福利及高額獎勵，引誘夏某某為其非法集資。而夏某某為獲取高額回報，將楊某某編造的棚戶區(qū)改造房項目簡稱為“10+1”項目，拉攏孔某某通過微信平臺、組建微信群對該項目進行宣傳、推介，拉攏會員、非法吸收群眾錢款。
在各自的微信群里，夏某某、孔某某發(fā)布與所謂的“國家扶貧辦專員汪先念”虛假通話錄音和虛假項目文件等信息，獲取微信成員的信任，并逐步發(fā)展微信群體，讓會員作為群主再度組建自己的微信群進行推廣。
2017年10月，楊某某又編造“精準(zhǔn)扶貧項目”并化名“國家財政部扶貧辦后勤組李娜”，以響應(yīng)精準(zhǔn)扶貧為名，宣稱繳納68元入會后可獲得120萬元至150萬元的扶貧獎勵款，繼續(xù)拉攏孔某某為其集資。
截至2017年12月，孔某某先后發(fā)展“68+1”項目會員5萬余人，收取會費3326704元，并按照楊某某的指示將自己收取的會費匯入到指定的銀行賬戶，后楊某某等人通過刷POS機進行套現(xiàn)。
自專案組成立以來，南陽警方迅速組織了網(wǎng)安、技偵、刑偵進行縝密分析研判，并于2017年10月12日，趕赴西安，將涉嫌詐騙的夏某某成功抓獲。經(jīng)突擊審訊，夏某某對犯罪事實供認(rèn)不諱，如實提供了所謂“國家扶貧辦”有關(guān)人員的聯(lián)系方式。
2017年12月14日，警方專案組駐南寧民警將入住酒店的犯罪嫌疑人楊某某等人順利抓獲，現(xiàn)場搜查出現(xiàn)金73萬多元，作案銀行卡5張，手機卡5張。緊接著，民警又順線追蹤，先后將孔某某和幫助洗錢的楊某某、陳某某等主要犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)對夏某某、孔某某訊問，二人如實供述了為獲取高額利潤先后發(fā)展多名微信群主的事實。其中，夏某某發(fā)展下線微信群主18人，孔某某發(fā)展群主35人，并由這53人各自組建微信群繼續(xù)向下發(fā)展會員。
由于該案案情重大，公安部對此高度重視并跟蹤督辦，要求河南警方全鏈條打擊，限時破案。2018年5月3日，河南省公安廳將該案列為“雷霆行動”3號案，南陽市公安局專案組再度加強警力，派出6個小分隊分赴東北、華北、華南、西南多省、自治區(qū)開展收網(wǎng)行動。
目前，涉案53名“群主”已全部被抓落網(wǎng)。
（來源：平安南陽）
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