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長沙哪有辦個人pos機的
“我現(xiàn)在很后悔，因為這個事，可能飯碗也保不住了?！?月9日上午，在長沙市拘留所內，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被警方刑拘的方某低下了頭。方某原本是長沙某銀行湘府路支行負責對公賬戶的客戶經理，月薪上萬，受到業(yè)績壓力和利益驅使，違規(guī)為一個詐騙團伙的成員辦理對公賬戶，在長沙警方介入這起案件后被揪出。
方某的被查獲，是長沙警方近日重拳打擊在涉電信網絡詐騙案件行動中，堅持源頭治理的一個縮影。
連日來，長沙警方出重拳打擊電信網絡詐騙，偵破一系列大案要案，同時警方也在偵查中發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙的資金運作離不開下游黑灰產業(yè)鏈的支持。下游產業(yè)能夠提供大批違規(guī)注冊的手機卡、個人銀行卡、銀行對公賬戶，其中竟然有很多銀行、電信運營商內部人員參與其中。這些“內鬼”在明知對方從事不法活動時，在收受一定好處費后，違規(guī)為其開戶。
針對這種現(xiàn)象，長沙警方一查到底，多個區(qū)縣局破獲了多起相關案件，并刑拘了多名機構內的工作人員。長沙警方同時將相關情況及時通報給銀行、電信運營商的主管單位，建議落實審核主體責任，也有銀行支行長因涉違規(guī)操作被免除職務。
銀行客服經理勾連詐騙分子，違規(guī)辦理對公賬戶被抓
近日，長沙警方掀起重拳打擊電信網絡詐騙的風暴，通報多起近期查獲的相關案件。警方介紹，在如今的電信網絡詐騙已經成為一個相當龐大的產業(yè)，產業(yè)上游具體負責詐騙的很多在境外，他們的運作，資金流轉卻離不開國內下游產業(yè)的配合。
個人銀行卡、銀行對公賬戶是詐騙分子在詐騙受害人財物和轉移資金“洗錢”的工具，警方在介入案件偵查后發(fā)現(xiàn)，這些賬戶很多不是戶主本人所辦或者其對應的賬戶登記信息存在虛假，這給警方的案件追查帶來了很大的難度。一些案件中涉及到的對公銀行賬戶，其登記的地址根本與實際不符合。
長沙警方的進一步偵查發(fā)現(xiàn)，這些對公賬戶的辦理，竟然都與銀行內部人員與詐騙分子的勾結相關。
在今年3月，長沙市開福公安分局成功打掉一個販賣對公賬戶的犯罪團伙，經過審訊深挖，發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人王某倫及申某在帶領法人注冊對公賬戶時與雨花區(qū)某銀行湘府路支行的客戶經理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費。在掌握確鑿證據(jù)后，開福公安分局于4月29日凌晨對方某實施抓捕，后其因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被警方刑事拘留。
5月9日上午，瀟湘晨報記者在長沙市拘留所見到了方某。方某今年30歲，長沙人，長沙某重點大學商學院畢業(yè)，進入銀行系統(tǒng)工作已經7年。
方某說，早在去年下半年，他偶然間認識了申某，申某要求其為其辦理對公賬戶，并許諾辦一個對公賬戶就給予幾百元的好處費。在銀行內部，他本來就有辦理對公賬戶的業(yè)績要求，雙方即達成一致。
據(jù)開福公安分局刑偵大隊民警劉碩介紹，對公賬戶是指銀行為企事業(yè)單位等單位開立的銀行賬戶。其交易額限制能夠達到幾百萬元，交易頻次也更頻繁，因此被一些詐騙團伙用來作為詐騙利用的工具躲避監(jiān)管。
按照銀行的正規(guī)操作，在辦理對公賬戶的開戶時，需要提交工商執(zhí)照，方某這樣的客戶經理應該按照工商執(zhí)照上的地址上門核實資料的真實性，并要公司法人到場并拍照。
民警調查后發(fā)現(xiàn)，方某在收受對方好處后，在收到對方提供的公司資料后，并未嚴格按照規(guī)定核實對方地址真實性，而是用隨意找的一個寫字樓，并用紙張打印公司招牌，與所謂的公司法人代表合影后上傳系統(tǒng)。實際上，因為工商部門辦理執(zhí)照時并不核實地址的真實性，工商執(zhí)照上的地址為虛假的，所謂的公司法人也是犯罪嫌疑人請來專門辦理執(zhí)照的，方某在這種情況下在同一個地點為對方違規(guī)辦理了10多個對公賬戶，共獲利一萬多元。
方某對記者表示，他在認識申某后，對方表示自己是開淘寶店的，公司注冊所在地在裝修，后銀行的風控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這些對公賬戶頻繁交易，存在異常并予以關閉，銀行領導也在大會上予以提醒。然而此后，方某再次無視規(guī)定，又再次為王某倫采取同樣的方式開通三個對公賬戶。
民警介紹，申某和王某倫實際為一個團伙的嫌疑人，他們利用辦來的對公賬戶，高價轉手賣給詐騙團伙使用獲利。警方收集的證據(jù)也表明，方某對申某等人在從事不法活動是事先知情的。
“平時我實際上也有一萬多一個月，因為這個事情，飯碗很可能保不住了?！狈侥潮硎荆约含F(xiàn)在感覺到很后悔。
金融業(yè)內有“內鬼”多銀行工作人員涉案，一支行行長被免職
方某這樣的金融業(yè)“內鬼”并非個案。長沙市多個區(qū)縣公安局在近期都偵破了類似案件。
在長沙縣公安局偵破的一起電信網絡詐騙案件中，某銀行銀迅支行營業(yè)室經理李某某，主要負責該行對公賬戶審查。2019年3月份以來，李某某在工作中認識了從事代辦對公賬戶業(yè)務的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅使，在明知張某文等人代辦的對公賬戶將會從事電信詐騙、洗錢等違法活動的情況下，對張某文等人在該行辦理對公賬戶的業(yè)務上“開綠燈”，使得張某文等人順利辦理成功并販賣給電信詐騙團伙獲利，總共涉及60余個對公賬戶，李某某共計收受張某文等人好處費2萬余元，并從銀行獲得1.4萬余元對公賬戶業(yè)績費。
某銀行天心分公司員工張某旭，主要負責主管商戶收款碼辦理工作。2019年12月份以來，通過他人介紹，認識了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲任務為由，誘惑其參與到洗錢違法犯罪活動中，為其洗錢團伙提供收款賬號渠道和幫助。張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺洗錢活動且無條件辦理的情況下，為其洗錢團伙提供收款賬號渠道和幫助，總涉及20套對公賬戶，資金結算百余萬元，非法獲利2萬余元。目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
芙蓉公安分局在偵辦公安部下發(fā)銀行對公賬號線索核查過程中，發(fā)現(xiàn)某銀行蔡鍔路支行客戶經理龍某違規(guī)審批辦理多套對公賬號；天心公安分局在查處一起非法買賣對公賬戶案件中，發(fā)現(xiàn)某銀行華升支行工作人員陳某在明知中介前期代辦賬戶被大量風控凍結的情況下繼續(xù)違規(guī)開設；岳麓公安分局發(fā)現(xiàn)某銀行新華支行業(yè)務員楊某某違規(guī)辦理對公賬戶17戶，其中2戶因涉嫌詐騙被凍結，但該支行行長白某某在發(fā)現(xiàn)這一情況后，不但不阻止，反而采取默許縱容的態(tài)度，目前白某某已被傳喚并接受調查；高新公安分局在核查國務院聯(lián)席辦推送涉案銀行對公賬戶線索時，查明某銀行金滿地支行行長姜某為完成指標任務，安排工作人員甘某與中介公司合作，違規(guī)為他人辦理對公賬戶20余套，目前上級主管部門已免除姜某支行行長、黨支部書記職務。
通訊運營商工作人員違規(guī)開手機副卡售賣牟利
除了金融業(yè)外，也有電信運營商的工作人員違規(guī)辦卡為詐騙活動提供便利。
手機卡往往是電信網絡詐騙活動中少不了的工具，因為實名制的規(guī)定，如果使用本人手機卡，很容易被公安機關追查。一些犯罪嫌疑人專門聘請人員以兼職名義去辦理手機卡，以幾百元的價格收購，還有犯罪嫌疑人勾結電信運營商工作人員，讓其直接盜用他人信息開卡。
近期，瀏陽市公安局就偵辦了一起這樣的案件。瀏陽警方在偵破一起買賣銀行賬戶案中，發(fā)現(xiàn)瀏陽某通訊公司工作人員盧某多次賣電話卡給犯罪嫌疑人鐘某強、張某等人。掌握情況后，瀏陽公安隨即將盧某依法傳喚進行調查。
經審查，2019年3月，盧某通過某汽車品牌車友群結識了犯罪嫌疑人鐘某強、張某。鐘某強、張某在得知盧某在聯(lián)通公司上班后，遂向其提出購買手機卡的意向。
為完成公司任務和達到個人牟利的目的，盧某隨即同意，之后并利用幫客戶開卡的機會，在未經客戶同意的情況下，非法獲取客戶的個人信息開辦手機卡副卡，以65元每張的價格轉賣給鐘某強和張某。
經查明，2019年3月至8月，盧某共計向鐘某強、張某等人轉賣手機卡400余張，非法所得2.6萬余元。
目前，盧某已被刑公安機關事拘留，案件相關工作正在進一步開展中。
構成“幫信罪”可判處三年以下有期徒刑
“違規(guī)辦理和非法買賣手機卡、銀行卡、企業(yè)對公賬戶等行為社會危害巨大，特別是對公賬戶走賬金額大，查詢凍結止付相對困難，是電詐犯罪分子流轉涉案資金的主要途徑，是支撐電詐犯罪黑灰產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)?！遍L沙市公安局刑偵支隊相關負責人介紹，這些行為也涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，長沙警方已經向這些行業(yè)的主管部門就相關情況進行溝通，建議加強行業(yè)監(jiān)管。
幫助信息網絡犯罪活動罪是中華人民共和國刑法修正案（九）中增設的罪名，情節(jié)之一有“明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助。”
構成幫助信息網絡犯罪活動罪的，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處于或者單處罰金。
上述負責人告誡那些買賣身份證件、銀行卡、手機卡或對公賬戶的人員，迅速認清形勢，主動到公安機關投案，爭取寬大處理，拒不投案自首的，公安機關將依法從嚴查處。
同時，警方也提醒廣大市民群眾特別是在校學生、務工人員不要圖一時之利，出售、出租、出借身份證件、手機卡、銀行卡、支付二維碼、銀行對公賬戶、POS機等，不要為了蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。凡知悉買賣身份證件、銀行卡、手機卡、對公賬戶人員情況等信息的，請在第一時間向公安機關舉報。
瀟湘晨報記者 曹偉
【來源：瀟湘晨報】
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