星驛付pos機怎么樣安全,國通星驛被央行罰沒近7000萬元

 新聞資訊  |   2023-05-17 09:53  |  投稿人:pos機之家

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1、星驛付pos機怎么樣安全

星驛付pos機怎么樣安全

澎湃新聞記者 陳月石

中國人民銀行對第三方支付機構(gòu)再開出一張近七千萬的巨額罰單。

央行福州中心支行1月12日公布的行政處罰信息公示表顯示,福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“國通星驛”)因12項違法違規(guī)行為,被給予警告,沒收違法所得261.021356萬元,處6710.021356萬元罰款。上述行政處罰決定作出的日期為2020年12月31日。

福建國通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是由新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司(000997.SZ)全資控股的一家專門提供銀行卡收單綜合支付服務(wù)的第三方支付機構(gòu)。2012年6月從央行獲得了支付業(yè)務(wù)許可證,可以在全國進行銀行卡收單業(yè)務(wù)。

國通星驛被罰的理由包括了以下12項:未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料;未按規(guī)定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易;條碼支付業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全;未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級管理人員變更;未按規(guī)定存放客戶備付金;未按規(guī)定真實、完整地發(fā)送交易信息,且未落實交易信息的完整性、真實性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定;為不符合條件的客戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù);未按規(guī)定開展收單交易風(fēng)險監(jiān)測;存儲銀行卡敏感信息;未備案先展業(yè)。

同時,國通星驛的五名時任高管也收到了央行的罰單。

時任國通星驛副總經(jīng)理施緒揚、時任風(fēng)險合規(guī)部經(jīng)理何康、時任清算部經(jīng)理林芳、時任研發(fā)中心總經(jīng)理毛憲彬、時任市場經(jīng)營中心總經(jīng)理謝一鳴分別收到了5萬-14萬的罰單。

責(zé)任編輯:鄭景昕

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