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境外pos機(jī)排名
國(guó)家外匯管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定，最新通報(bào)10起跨境賭博案例情況。據(jù)了解，這10起案例主要違反《個(gè)人外匯管理辦法》相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員被處以罰款并將相關(guān)處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
具體違規(guī)典型案例通報(bào)如下：
案例1：廣東籍宋某非法買賣外匯案
2018年6月-7月，杜某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯8次折合75.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款72.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：浙江籍葉某非法買賣外匯案
2018年7月-2019年7月，葉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次折合99.2萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款68.1萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：湖南籍謝某非法買賣外匯案
2018年3月-2020年1月，謝某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡等方式，非法買賣涉賭外匯資金28次折合86.2萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款59.3萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：湖北籍王某非法買賣外匯案
2019年2月，韓某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯4次折合56.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款54.4萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例:5：天津籍李某非法買賣外匯案
2018年7月-2019年12月，李某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金10次折合76.7萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：浙江籍韓某非法買賣外匯案
2018年5月-2019年9月，韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次折合70.1萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款47.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：河南籍馬某非法買賣外匯案
2017年5月-2018年5月，馬某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金10筆折合48.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款39.5萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：江西籍李某非法買賣外匯案
2019年8月-9月，李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合40.3萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款33萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：浙江籍楊某非法買賣外匯案
2018年6月-8月，楊某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯2次折合26萬美元，用于境外賭博。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款24.7萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：湖南籍戴某非法買賣外匯案
2018年6月-9月，戴某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯5次折合24.2萬美元，用于境外賭博。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款23.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
（總臺(tái)央視記者 董彬）
（編輯 路凱麗）
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