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pos機(jī)行業(yè)內(nèi)幕
利用銀行方與POS機(jī)收單機(jī)構(gòu)交易系統(tǒng)的漏洞,被告人張某伙同他人,詐騙銀行資金高達(dá)510萬(wàn)余元。5月30日,江淮晨報(bào)、江淮網(wǎng)記者從合肥市中院獲悉,張某因涉嫌詐騙罪已被檢察機(jī)關(guān)起訴到該院。
張某今年29歲,阜陽(yáng)人,根據(jù)檢方指控,張某伙同王某等11人(均已判刑)時(shí)分時(shí)合,分工明確,以非法占有為目的,利用銷售點(diǎn)終端POS機(jī)刷信用卡消費(fèi)或預(yù)授權(quán)確認(rèn)交易后撤銷交易,隨后強(qiáng)行切斷又恢復(fù)POS機(jī)通訊信號(hào),造成發(fā)卡行實(shí)時(shí)恢復(fù)信用卡持卡人的信用額度,收單機(jī)構(gòu)撤銷交易失敗由其進(jìn)行墊款的手段反復(fù)操作,騙取銀行資金。
據(jù)公安機(jī)關(guān)查明,2014年5月,張某與王某等人合謀使用上述手段騙錢(qián),以給付一定比例好處費(fèi)的名義向POS機(jī)主周某等人借用POS機(jī)。張某等人作案所用的信用卡則是通過(guò)信用卡中介向多名信用卡持卡人借用,約定支付信用卡持卡人和信用卡中介套取金額55%左右的費(fèi)用。
5月19日至20日間,在合肥市元一時(shí)代廣場(chǎng)B座某室,多名被告人操作周某的POS機(jī),套取招商銀行(行情600036,買(mǎi)入)資金43萬(wàn)余元。5月21日至24日間,套取招商銀行資金103萬(wàn)余元。2014年8月底,張某伙同其他被告人采取同樣手段,套取中國(guó)銀行(行情601988,買(mǎi)入)資金187萬(wàn)余元,從中分得贓款23萬(wàn)元。
2015年8月29日,張某被警方抓獲。
檢方認(rèn)為,張某采用虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的方式騙取銀行資金510萬(wàn)余元,數(shù)額特別巨大,應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
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