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揚(yáng)州的pos機(jī)
【以案釋法】揚(yáng)州終審判決“華誠(chéng)酒業(yè)”非法吸收公眾存款案 三被告涉案資金8000多萬(wàn)
來(lái)源：江都檢察院
近日，揚(yáng)州江都檢察院起訴一起非法吸收公眾存款案，被告人羅敏、孫紅梅、孫立新獲終審判決。羅敏、孫紅梅、孫立新自2015年4月至2016年8月期間，加盟其他非法吸收公眾存款平臺(tái)，以高額利息為誘惑，吸引投資人參與投資，涉案資金共計(jì)8000多萬(wàn)元，造成集資參與人巨大經(jīng)濟(jì)損失。
2014年12月29日，劉衛(wèi)國(guó)將原鎮(zhèn)江華誠(chéng)商務(wù)管理有限公司變更為鎮(zhèn)江華誠(chéng)酒業(yè)投資管理有限公司。2014年9月至2016年7月期間，劉衛(wèi)國(guó)以華誠(chéng)公司名義在鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、南京、無(wú)錫、蘇州、上海等地設(shè)立分公司或保單點(diǎn)，并通過(guò)定期召開(kāi)酒會(huì)，印發(fā)宣傳單，口口相傳等方式，在無(wú)其他項(xiàng)目可承受高額回報(bào)的情況下，以“茅臺(tái)醇”系列白酒代購(gòu)代銷分期返利投資模式為誘餌，誘使社會(huì)不特定公眾購(gòu)買“茅臺(tái)醇”系列白酒進(jìn)行投資，非法變相將投資人所謂的投資款通過(guò)各分公司或報(bào)單點(diǎn)以POS機(jī)刷卡方式募集至其本人及他人的銀行卡內(nèi)，2016年7月，因華誠(chéng)公司資金鏈斷裂，無(wú)法繼續(xù)兌付投資人返利至案發(fā)。經(jīng)審計(jì)，劉衛(wèi)國(guó)共計(jì)非法募集資金9.9918億元，造成4252名投資人實(shí)際損失本金4.14億元。
2015年4月，被告人羅敏獲鎮(zhèn)江華誠(chéng)酒業(yè)公司同意在揚(yáng)州市江都區(qū)注冊(cè)了“鎮(zhèn)江長(zhǎng)山商貿(mào)有限公司江都分公司”，經(jīng)營(yíng)華誠(chéng)酒業(yè)代購(gòu)代銷業(yè)務(wù)，總公司按報(bào)單業(yè)績(jī)的10%給予提成。截止2016年8月案發(fā)時(shí)，被告人羅敏非法變相吸收公眾存款達(dá)6134萬(wàn)元，涉案投資人355人，實(shí)際損失本金超過(guò)1354萬(wàn)。
2015年12月，被告人孫立新、孫紅梅獲準(zhǔn)在揚(yáng)州江都商貿(mào)城設(shè)立華誠(chéng)酒業(yè)報(bào)單點(diǎn)，華誠(chéng)酒業(yè)公司給予報(bào)單點(diǎn)吸收存款業(yè)績(jī)5%的提成，截止2016年8月案發(fā)時(shí)，被告人孫紅梅非法變相吸收公眾存款達(dá)1047萬(wàn)元，涉案投資人81人，實(shí)際造成投資人本金損失591萬(wàn)元。被告人孫立新非法變相吸收公眾存款達(dá)681萬(wàn)元，涉案投資人29人，實(shí)際本金損失376萬(wàn)元。
本案經(jīng)揚(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院提起公訴，江都區(qū)法院、揚(yáng)州市中級(jí)人民法院兩級(jí)法院審理，終審判決被告人羅敏犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，未退贓款予以追繳發(fā)還集資參與人；被告人孫立新犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑兩年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，未退贓款予以追繳發(fā)還集資參與人；被告人孫紅梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元，未退贓款予以追繳發(fā)還集資參與人。
（作者：于寒 郝洪偉）
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編輯:邊圓圓
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