網(wǎng)上有很多關(guān)于刷外幣pos機(jī)犯法嗎,嚴(yán)查跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于刷外幣pos機(jī)犯法嗎的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!

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1、刷外幣pos機(jī)犯法嗎

刷外幣pos機(jī)犯法嗎

近年來(lái)，一些境外賭場(chǎng)、賭博網(wǎng)站加大對(duì)我國(guó)公民的招賭力度，更有地下錢(qián)莊協(xié)助非法匯兌和轉(zhuǎn)移涉賭資金，嚴(yán)重危害金融安全和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。打擊跨境賭博，事關(guān)國(guó)家形象，事關(guān)金融安全，事關(guān)廣大人民根本利益，是黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)心和部署的重要工作。

今年以來(lái)，公安部門(mén)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議，研究部署打擊跨境賭博工作，國(guó)家外匯管理局積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理。2020年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，加大力度查處個(gè)人、企業(yè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于賭博活動(dòng)，取得階段性成效。在2020年4月，國(guó)家外匯管理局已公開(kāi)通報(bào)兩批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例，兩次通報(bào)累計(jì)處罰金額超千萬(wàn)元。

為推進(jìn)拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態(tài)化，進(jìn)一步加大教育警示力度，今日，國(guó)家外匯管理局再次公開(kāi)通報(bào)今年第三批非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案例。從通報(bào)案例特征來(lái)看，本次通報(bào)的10起案例均為2020年國(guó)家外匯管理局處罰的個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于跨境賭博案件，涉及金額270余萬(wàn)美元，累計(jì)處罰金額209萬(wàn)元人民幣。其中，地下錢(qián)莊為境外為非法匯兌和轉(zhuǎn)移涉賭資金的主要渠道。

以河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案為例，2019年2月至2019年12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。國(guó)家外匯管理局通報(bào)顯示，該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

此外，本次國(guó)家外匯管理局還通報(bào)了一起通過(guò)將境內(nèi)商戶(hù)的POS機(jī)非法移機(jī)境外來(lái)完成非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案例。通報(bào)顯示，2018年7月，李某通過(guò)在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶(hù)POS機(jī)上刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

“在這批通報(bào)案例中，涉案?jìng)€(gè)人主要通過(guò)地下錢(qián)莊，多采取境內(nèi)外資金對(duì)敲方式，完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽，不僅破壞公序良俗，還嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，是國(guó)家外匯管理局重點(diǎn)打擊對(duì)象?！眹?guó)家外匯管理局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，下一步國(guó)家外匯管理局將在推進(jìn)貿(mào)易投資便利化、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保證企業(yè)、個(gè)人合法合理用匯需求的同時(shí)，配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行加大對(duì)跨境賭博資金鏈的打擊治理力度，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。

一是加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，進(jìn)一步提高對(duì)地下錢(qián)莊案件的打擊能效，從嚴(yán)從重打擊通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移賭資等外匯違法違規(guī)行為。

二是深挖上游犯罪，通過(guò)地下錢(qián)莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動(dòng)線索，進(jìn)一步鞏固和拓展打擊成效。

三是強(qiáng)化跨境賭博資金渠道監(jiān)管，做好金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管檢查，切實(shí)封堵涉賭資金跨境渠道。

“此外，加大對(duì)外匯違法違規(guī)案例的通報(bào)力度，也是持續(xù)向社會(huì)公眾傳導(dǎo)嚴(yán)厲打擊跨境賭博非法買(mǎi)賣(mài)外匯導(dǎo)向，讓廣大人民群眾認(rèn)清賭博和非法買(mǎi)賣(mài)外匯的危害后果，提醒大家遠(yuǎn)離賭博，合法用匯。國(guó)家外匯管理局在對(duì)這些違法違規(guī)行為依法嚴(yán)厲查處的同時(shí)，協(xié)同相關(guān)部門(mén)將處罰信息納入征信記錄，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度?！眹?guó)家外匯管理局有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示。

附通報(bào)全文：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：山東籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年7月至2018年3月，張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合58.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年2月至2019年12月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：福建籍杜某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年2月至5月，杜某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯5筆折合31.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：福建籍何某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年6月，何某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合30.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：廣東籍葛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年5月至2019年11月，葛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯21筆折合24.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：江蘇籍夏某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年6月至10月，夏某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合24.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款16.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：浙江籍徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年12月至2018年1月，徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款15.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年2月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金3筆折合19.4萬(wàn)美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款13.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年7月，李某將境內(nèi)商戶(hù)的POS機(jī)非法移機(jī)境外，通過(guò)POS機(jī)刷卡非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：上海籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年3月，王某通過(guò)個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合10.2萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款10.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

責(zé)編 李劍華 實(shí)習(xí)生 李各力

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