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pos機(jī)免費(fèi)提額
來(lái)源：平安武漢
去年10月
剛畢業(yè)的孔某做汽車保險(xiǎn)賺了點(diǎn)錢
經(jīng)多方“考察”
他把眼光瞄向了POS機(jī)
招攬人員，成立公司共謀“商機(jī)”
直到7月23日
武漢市公安局
武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局實(shí)施抓捕
破獲了這起利用
免費(fèi)贈(zèng)送POS機(jī)為誘餌實(shí)施詐騙的案件
涉案金額達(dá)1300余萬(wàn)元
據(jù)悉，該案是武漢警方破獲的
全省首起利用POS機(jī)詐騙案
01
POS機(jī)免費(fèi)領(lǐng)取 多名商戶被騙
7月初，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)警方梳理警情發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)多名商戶反映在武漢某智行科技公司免費(fèi)領(lǐng)取POS機(jī)后被騙。
民警走訪獲悉，被騙商戶交納49元保證金后，很快就能收到一部POS機(jī)，但想要正常使用，還需交納399元進(jìn)行激活。公司承諾激活后會(huì)立即返還全部費(fèi)用，但商戶們僅收到了保證金。
經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙披著科技公司外衣，聲稱“免費(fèi)贈(zèng)送”，卻在正規(guī)POS機(jī)中暗植激活程序，騙取錢財(cái)。
02
利劍出鞘 專案調(diào)查
東新分局迅速成立專班開展調(diào)查，在光谷某寫字樓內(nèi)，將正在通過(guò)電話推銷POS機(jī)實(shí)施詐騙的窩點(diǎn)成功搗毀。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，共查獲辦公電腦70余臺(tái)、POS機(jī)4000余部、手機(jī)130余部及大量實(shí)施詐騙的話術(shù)本。
01
架構(gòu)完整，分工明細(xì)
“主要負(fù)責(zé)人，若干個(gè)小組，每個(gè)小組設(shè)組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)10余人。”這是該公司的基本構(gòu)架。該公司主要負(fù)責(zé)人孔某交代，去年10月從某商學(xué)院畢業(yè)后，做汽車保險(xiǎn)賺了點(diǎn)錢，但嫌工作很辛苦便動(dòng)起了賺快錢的歪心思。
02
手段傳統(tǒng)，步步引誘
通過(guò)廣撒網(wǎng)的方式撥打電話、群發(fā)郵件，宣稱只需繳納49元保證金，可免費(fèi)領(lǐng)取POS機(jī)一臺(tái)。如有詢問(wèn)的，工作人員會(huì)根據(jù)事先準(zhǔn)備好的話術(shù)，步步引誘受害人登記領(lǐng)取。
03
非法牟利，騙取錢財(cái)
被騙人在領(lǐng)取后，激活時(shí)會(huì)彈出一個(gè)需繳納399元激活費(fèi)的提示，聲稱使用3個(gè)月后會(huì)自動(dòng)返還，并告知要在規(guī)定時(shí)間完成，否則會(huì)將個(gè)人信息上報(bào)銀行，銀行直接扣除成本費(fèi)450元。
03
抓獲成員67名，涉案金額1300余萬(wàn)
一旦被騙人繳費(fèi)后，這筆錢會(huì)立即轉(zhuǎn)到孔某個(gè)人賬戶。到期后，公司以排隊(duì)審核、銀行到賬延遲等各種理由進(jìn)行搪塞。不少被騙人見遲遲未返還，才感到上當(dāng)受騙。
因大多被騙人在外省且路途遙遠(yuǎn)，金額不大POS機(jī)又可以正常使用，便沒(méi)有報(bào)案。正是利用這一心理，孔某公司在成立不到一年的時(shí)間內(nèi)涉案1300余萬(wàn)元。
為讓員工之間有競(jìng)爭(zhēng)力，孔某還在公司內(nèi)部設(shè)置“榮耀、王者、先鋒、聯(lián)盟”等戰(zhàn)隊(duì)名稱，每戰(zhàn)隊(duì)分十余人，進(jìn)行分組業(yè)績(jī)考核，實(shí)行梯級(jí)獎(jiǎng)懲。
目前，東新警方共抓獲團(tuán)伙成員67人。其中，60人因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。
（轉(zhuǎn)自：環(huán)球網(wǎng)）
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中成為了銀行的活躍用易軸
戶，通常銀行對(duì)本行活躍用戶都會(huì)有額度獎(jiǎng)勵(lì)的。
連續(xù)穩(wěn)定消費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)
銀行一般對(duì)超過(guò)1年以上持卡人，且每個(gè)賬單月均有交易發(fā)生的信用卡，銀行提額策略，對(duì)這部分客戶通常會(huì)有主動(dòng)提額，如果客戶主動(dòng)申請(qǐng)永久提額，銀行批準(zhǔn)的幾率也比較大。
取現(xiàn)次數(shù)多，經(jīng)常做信用卡分期
頻繁發(fā)生信用卡取現(xiàn)的持卡人，對(duì)于銀行來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)每繼
系數(shù)是非常高的，但同時(shí)，取現(xiàn)持卡人也是對(duì)銀行貢獻(xiàn)度最高的；分期用戶風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但貢獻(xiàn)色揚(yáng)趕八貨還接總度卻不低。所以，對(duì)于主要靠利息和中間業(yè)務(wù)為創(chuàng)收手段的信用卡，取現(xiàn)和分期用戶，是銀行的最愛，申請(qǐng)?zhí)犷~度，相對(duì)成功率會(huì)很高。
消費(fèi)金額高
不定期的大額消費(fèi)，之后能正常還款，這部分持卡客戶，銀行通常定義為優(yōu)質(zhì)客戶，在判斷持邊卡人是否有較大的金額需求后，我張頂談線酌情提升額度。
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