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第一支付境外pos機長沙
中國人民銀行深圳市中心支行行政處罰公示表（2020年第9期）
據(jù)央行深圳中心支行近日的公示信息，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司被處以罰款6124萬元。澎湃新聞（www.thepaper.cn）梳理中國人民銀行歷年來對第三方支付機構(gòu)的處罰發(fā)現(xiàn)，這是截至目前，央行對第三方支付機構(gòu)開出的最大罰單。
澎湃新聞近日連續(xù)披露第三支付機構(gòu)存在的“無短驗裸扣”“套路扣”，以及為非法平臺提供支付通道、為詐騙犯罪分子所利用等亂象，許多人反映銀行卡資金被莫名劃扣。
公示信息顯示，此次瑞銀信被開“天價罰單”的原因主要為：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶進行交易等。
據(jù)央行官網(wǎng)披露，瑞銀信負責(zé)人為韓衛(wèi)，業(yè)務(wù)類型為除安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)以外地區(qū)的移動電話支付、銀行卡收單。瑞銀信首次獲得第三方支付牌照為2014年，換證日期為2019年。
澎湃新聞?wù)淼娜疸y信被處罰情況
據(jù)瑞銀信官網(wǎng)，其初創(chuàng)團隊誕生于2003年，為銀行提供非核心業(yè)務(wù)外包服務(wù)。至目前，已超過500萬的中小微商戶正在使用瑞銀信提供的安全便捷的支付收單服務(wù)，業(yè)務(wù)遍布全國20多個省市。
澎湃新聞統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在中國人民銀行開出的罰單中，瑞銀信是首家突破了6000萬罰款大關(guān)的支付機構(gòu)。
央行深圳中心支行此次對瑞銀信作出處罰決定的日期為3月26日，4月3日公示，瑞銀信的違法類型具體為：超出核準業(yè)務(wù)范圍；未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險管理措施；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；
與身份不明客戶進行交易；未按規(guī)定報送可疑交易報告。
而與公司同時被罰的，還有瑞銀信三位高級管理人員。時任副總經(jīng)理徐慧、時任運營部總經(jīng)理龔月平、時任風(fēng)險控制部總經(jīng)理覃周，三人被罰款5萬至17萬不等。
這并非瑞銀信第一次被罰，此前其總部公司，重慶、浙江、山西、青島、長沙、東營分、南京等多地分公司，先后被罰至少12次，總計金額達8123.13萬元。
國家移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全管理中心（cnaac）通報顯示，3月11日，瑞銀信App在小米應(yīng)用商店，被發(fā)現(xiàn)存在“隱私不合規(guī)”的違法行為。此外，瑞銀信旗下的“瑞和寶”“瑞大寶”“瑞刷”三個App也分別在小米應(yīng)用商店和360手機助手上，存在同樣的違法行為。
瑞銀信因支付問題被投訴數(shù)百次。網(wǎng)絡(luò)截圖
聚投訴及黑貓投訴等平臺顯示，作為支付機構(gòu)的瑞銀信，數(shù)百次被投訴。
自2016年7月4日至2020年4月8日，聚投訴上有616條相關(guān)投訴；2019年4月17日至2020年3月24日，黑貓投訴有104條。投訴內(nèi)容包括通過pos機刷卡之后錢未到賬，無故盜刷、劃扣，催款騷擾等。
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