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公司辦理pos機費率
案情簡介
近日，寬城區(qū)人民檢察院辦理一起涉案金額高達700余萬元的虛構交易，利用pos機套現案。
經查：犯罪嫌疑人房某某系某銀行消費信貸室經理。2015年至2016年期間，犯罪嫌疑人房某某使用本人及其親屬的共計8張銀行卡作為結算賬戶，在樂*支付有限公司、現代*控支付平臺、拉卡*支付股份有限公司等多家第三方支付平臺公司共辦理50余臺虛假商戶POS機，使用虛構交易事實的手段，為信用卡持卡人楊某某、于某某、畢某某等40余人在長春市南關區(qū)亞泰大街中國石油亞*加油站、長春市寬城區(qū)青年路銘*網吧、吉林市安峰鎮(zhèn)好**百貨商店等地辦理非法刷卡套現及墊還業(yè)務，從中牟利。經審計，犯罪嫌疑人房某某非法從事資金支付結算業(yè)務累計刷卡金額共計人民幣7,037,474.08元，從中非法獲利人民幣24,800.90元。
目前，該案已由長春市人民檢察院審查批捕，并移送至寬城區(qū)人民檢察院審查起訴。
法條鏈接
根據《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：（一）未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的；（三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
2009年12月，兩高出臺了《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，規(guī)定“違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節(jié)嚴重的，應當依據刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經營罪定罪處罰?！?/p>
檢察官普法
辦案檢察官總結發(fā)現，這類非法經營案具有幾大特點，即行業(yè)化、層級化、規(guī)?；?。目前社會上不僅有專人從事POS機套現活動，而且已經形成了一條產業(yè)鏈：有專門提供POS機出售以牟利的人、有專門使用POS機刷卡套現收取手續(xù)費的人、還有作為中間人介紹套現收取介紹費的人。有的犯罪嫌疑人甚至公然在媒體上打廣告。此外，通過POS機刷卡套現的人流量大，套取金額巨大。辦案人員同時指出，社會上對利用POS機套現的違法性認識尚且不足。按照行業(yè)規(guī)定，使用POS機應提供商戶信息、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人等用戶資料。犯罪嫌疑人房某某違規(guī)使用POS機的GPS定位功能匹配相應商戶進行刷卡套現及信用卡墊還業(yè)務，從中牟取利益，擾亂了銀行部門正規(guī)的運營秩序，為電信詐騙的滋生提供了土壤，嚴重影響了金融秩序的穩(wěn)定。第三方支付平臺公司系套現人的利益共同體，其違反行業(yè)規(guī)定為套現人違規(guī)提供POS機并瓜分其中利潤，也應當集中整治。
在案件審理過程中，檢察官發(fā)現，多數犯罪嫌疑人認為套現僅是一種違規(guī)行為，沒有意識到會觸犯刑律，有的甚至連套現的一般違法性都認識不到。因此，進一步加強對此類活動違法性的宣傳力度，很有必要。
檢察官提醒： 舉報犯罪行為是公民的權利與義務，“知情不報”甚至“為虎作倀”，將會把自己推向犯罪的深淵。同時，利用pos機惡意套現是違法行為，廣大群眾在享受便捷服務的同時，應當遵守相關法律法規(guī)及交易規(guī)則，不得虛假交易、套取現金，否則將受到法律的懲罰。
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