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pos機刷卡轉移資金
“感謝重慶警方給我們送上的這份新春大禮！”2019年1月18日下午，重慶大渡口一家科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司法人代表徐某從重慶市反詐中心領回了自己被騙資金999萬余元，激動得連聲向辦案民警道謝。
當天，重慶市反詐騙中心舉行了電信網(wǎng)絡詐騙案件涉案資金返還儀式，包括該科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司在內的共10家企業(yè)代表和2名市民現(xiàn)場領回了自己被騙資金共1255萬元。這是自2016年8月15日成立以來，重慶市反詐中心舉行的第六批集中返還活動。截止目前，反詐中心已返還群眾被騙資金6200余萬元。
大渡口某科技互聯(lián)網(wǎng)有限公司法人代表徐某發(fā)言
返還儀式上，徐某回憶，2018年10月25日下午13時許，公司工作人員發(fā)現(xiàn)，賬戶資金出現(xiàn)不是本公司正常操作的變動，公司的備付金賬戶被人莫名轉走巨額資金。當天晚上23時許，在查找原因未果后，該公司報了警。重慶市反詐騙中心立即啟動應急預案，根據(jù)報案人提供的相關信息開展應急止付工作。經查，被盜取的1000余萬元是被人分130筆轉出，第一筆被轉時間是當天上午11時20分，距離民警接到報警、啟動處置工作已經十二個小時，遠超應急處置的“黃金半小時”！而且臨近子夜，相關部門已經下班。但民警沒有放棄，經多方協(xié)調，成功操作止付。當日23時40分許，在犯罪人員轉賬的一級銀行卡里，民警及時凍結了999萬余元！
市公安局刑偵總隊副總隊長陳迅致辭
據(jù)介紹，作為一線實戰(zhàn)部門，重慶市反詐騙中心統(tǒng)籌各方資源，創(chuàng)新打防戰(zhàn)法，強化工作措施，堅持“破案打擊、止付挽損、技術反制、宣傳防范”多管齊下，同步發(fā)力，在打擊違法犯罪和維護人民群眾財產安全方面取得了階段性工作成效。特別是在重慶銀保監(jiān)局等單位的支持配合下，依托建立的多個協(xié)作機制和合署辦公模式，全市各級公安機關、銀行業(yè)金融機構緊密協(xié)作、快速聯(lián)動，通過開展緊急止付、預警勸阻等方式，全力攔截止付被騙資金，最大限度地為受騙群眾追贓挽損。民警們綜合運用公安部電信詐騙案件偵辦平臺、110接警平臺等，將其作為數(shù)據(jù)源和分析工具，從優(yōu)化處置模式和創(chuàng)新攔截方式兩個方面開啟了數(shù)據(jù)驅動資金查控新探索。在處置模式上，反詐中心通過完善反詐系統(tǒng)，有效關聯(lián)警情、案件、涉案賬戶等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)110接警平臺、反詐騙中心、基層科所隊之間的警情自動流轉和指令上傳下達，構建了由市反詐騙中心統(tǒng)一止付攔截、立案單位凍結返還的一體化運轉模式，警情處置時間由小時級提升至分鐘級。同時，通過打通與公安部、各銀行、基層辦案單位的對接網(wǎng)絡，進一步優(yōu)化處置流程，完善工作機制，讓資金有效攔截率提升了5個百分點。
據(jù)了解，針對犯罪分子利用POS機刷卡轉移贓款的新動向，通過在銀行相關系統(tǒng)反饋數(shù)據(jù)中挖掘潛在特點，重慶市反詐中心還創(chuàng)新地實現(xiàn)了從阻斷POS機商戶結算功能入手的攔截方式，涉案資金流從以前無法查詢到現(xiàn)在僅半個小時就能全面查清，該類詐騙警情處置成功率環(huán)比上升超50%。
據(jù)統(tǒng)計，2018年，全市公安機關共偵破電信網(wǎng)絡詐騙案件5萬余起，同比上升33%，抓獲犯罪嫌疑人2800余名，同比上升37%，“冒充公檢法”“釣魚網(wǎng)站”類詐騙案件均同比下降30%以上；共處置電信網(wǎng)絡詐騙警情7300余起，止付資金1.89億元，凍結資金5.19億元，同比分別上升73%和85%。而自2016年8月反詐騙中心成立以來，已累計幫助群眾挽回直接經濟損失3.32億余元。
重慶市公安局相關負責人介紹，為將電信網(wǎng)絡詐騙案件涉案資金依法、及時返還到被騙企業(yè)和群眾手中，反詐中心安排專人集中梳理和甄別，對于事實清楚、權屬明確的，按照《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案件凍結資金返還若干規(guī)定》逐批進行返還。詐騙案件立案3個月后，受害人在接到警方通知后，可以向警方提起“資金返還”的申請。申請手續(xù)非常簡便，就是填表提交，剩下的相關部門的審批流程都由警方全部辦理；最長一個月時間，被止付凍結的被騙資金即可原路返回到被轉出的賬戶中。包括現(xiàn)場返還的12筆1255萬元，反詐中心近期共梳理了205筆2000萬余元，目前正抓緊按程序返還，確保春節(jié)前全部返還到位。
現(xiàn)場領取返還資金的企業(yè)和個人中，除了大渡口那家科技公司遭遇的是新型網(wǎng)絡犯罪，其余9家企業(yè)都是財務人員被QQ詐騙，另外兩名個人則是分別遭遇了“冒充領導”和“冒充消防部隊進行采購”的詐騙。
警方溫馨提醒廣大企業(yè)，一定要嚴格規(guī)范財務轉賬審核制度，財務人員接到公司領導轉賬指令，要當面或電話核實后才決定是否進行轉賬。而一旦遭遇詐騙，群眾撥打110或到所在轄區(qū)公安機關報案后，市公安局指揮中心就會立即將警情推送至反詐中心，民警會及時響應，以最快速度對涉案賬戶緊急止付和快速凍結查詢，及時挽回群眾損失。因此，受害人發(fā)現(xiàn)被騙后報警時間越早越好，而被騙被轉出資金后的半小時因此被稱為止付凍結的“黃金半小時”。當發(fā)現(xiàn)可能被詐騙，或遭遇資金賬戶被異常轉款，一定要在“黃金半小時”及時報警。在報警求助時，請?zhí)峁┯行畔?，保存被詐騙的或嫌疑人要求進行資金轉賬匯款的銀行卡號或第三方支付賬號信息等有力證據(jù)，便于警方迅速查清資金流向，及時凍結止付，挽回損失。
年關歲末，不法分子非法獲取公民個人信息后，冒充銀行客服以信用卡提額為由“點對點”向客戶發(fā)送詐騙短信，誘導客戶進入釣魚網(wǎng)站套取銀行卡號、密碼、身份證號以及驗證碼等信息，從而實施詐騙犯罪。
警方提醒:1.在任何情況下，銀行或信用卡機構的工作人員都不會通過短信的方式向客戶索要卡號和密碼；
2.接到可疑短信時，應自主撥打官方客服電話進行核實；
3.一旦發(fā)現(xiàn)被騙后，及時撥打“110”或向附近派出所報案，并如實提供相關證據(jù)材料。
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