網(wǎng)上有很多關(guān)于別人借我營業(yè)執(zhí)照辦理pos機(jī),警惕企業(yè)年審代辦新型詐騙 295元小案牽出大型詐騙團(tuán)伙 洪山警方多地收網(wǎng)抓獲155嫌疑人的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于別人借我營業(yè)執(zhí)照辦理pos機(jī)的問題，今天pos機(jī)之家(www.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
別人借我營業(yè)執(zhí)照辦理pos機(jī)
交了295元企業(yè)年報代辦服務(wù)費(fèi)，本以為可以高枕無憂，卻仍被官方提醒尚未完成企業(yè)年報公示。4月11日，武漢洪山警方從一起治安警情入手，合成作戰(zhàn)，深度研判，通過集群作戰(zhàn)，成功打掉一個非法獲利200余萬元的虛假服務(wù)涉詐團(tuán)伙，搗毀涉詐窩點(diǎn)8個，抓獲嫌疑人155人。
295元服務(wù)費(fèi)打了水漂
“企業(yè)未按規(guī)定時間提交年度報告，會被列入異常經(jīng)營名錄，可以處以1萬元以下罰款，您的企業(yè)快到期了，不辦理的話后期你坐高鐵、貸款買房、孩子上學(xué)都受影響……”
市民劉先生在洪山區(qū)書城路經(jīng)營了一家小型餐飲店，2022年12月，他接到了一個本地電話，對方自稱是營業(yè)執(zhí)照年報辦理人員，可以代為辦理營業(yè)執(zhí)照年報。由于是初次創(chuàng)業(yè)，劉先生對相關(guān)政策并不了解，在聽到對方可以進(jìn)行代辦服務(wù)后，劉先生欣然答應(yīng)，并繳納了295元的申報服務(wù)費(fèi)。
今年2月下旬，劉先生突然接到了來自洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)來的短信，提醒按期完成企業(yè)年報公示。
“不是已經(jīng)辦好了么？”在確認(rèn)自己的企業(yè)并未進(jìn)行申報后，劉先生立即趕到洪山區(qū)市場監(jiān)督管理局，按照提示手冊，方便快捷地完成了企業(yè)年報公示，期間也沒有繳納任何費(fèi)用。事后，劉先生咨詢發(fā)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營戶、個體工商戶報送市場監(jiān)管部門的年報，根本無需繳納任何費(fèi)用就可以快速辦理。3月下旬，劉先生為防止有更多人上當(dāng)，考慮再三后向洪山警方報警。
小案牽出的大型詐騙團(tuán)伙被一鍋端
武漢市公安局洪山區(qū)分局刑偵大隊(duì)反詐中心民警敏銳地注意到該起案件，不同于常規(guī)電信詐騙，此次詐騙手段新，單筆金額小，受害人一般不會選擇報警，小案件背后可能隱藏著更大的罪惡，必須一查到底。
通過深度梳理摸排，合成作戰(zhàn)，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)，所有線索都指向一家位于漢陽區(qū)的財務(wù)咨詢公司。通過對詐騙團(tuán)伙資金流進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)被騙的多為本地小微企業(yè)，通過電話回訪，發(fā)現(xiàn)絕大部分受害人都蒙在鼓里，還以為自己的年報已經(jīng)辦理妥當(dāng)。
通過實(shí)地化裝偵查，走訪摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙在江漢區(qū)、硚口區(qū)設(shè)有另外3家公司。在摸清該詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)等基本情況后，專案組認(rèn)為抓捕時機(jī)已經(jīng)成熟，4月11日上午10時，洪山警方刑偵戰(zhàn)線發(fā)起集群作戰(zhàn)，隊(duì)所聯(lián)動多地收網(wǎng)，搗毀4家公司全部8處涉詐窩點(diǎn)，將主犯陳某、鄭某在內(nèi)的155名嫌疑人全部抓獲。
意外收獲的“創(chuàng)業(yè)秘籍”
經(jīng)查，嫌疑人陳某，33歲，河南汝南人，是公司的大股東。陳某交代，自己開這家公司之前從事貸款、POS機(jī)銷售的工作時，認(rèn)識了同行高某。后來發(fā)現(xiàn)高某轉(zhuǎn)行從事企業(yè)年報代辦工作，而且沒過多久就開了很多分家公司。眼看高某公司來錢快，自己也想向其取經(jīng)，但遭到了高某的拒絕。雖然知道高某公司業(yè)務(wù)涉嫌詐騙，但面對高額回報的誘惑，陳某叫上好友鄭某合伙開設(shè)了一家公司，由鄭某擔(dān)任公司法人，效仿高某公司開展業(yè)務(wù)。然而由于在網(wǎng)上找來的話術(shù)效果不好，公司“業(yè)績”慘淡。直到有一天在招聘公司員工時，發(fā)現(xiàn)一位求職者的簡歷顯示其曾在高某的公司工作過。如獲至寶的陳某立即將該求職者錄用為員工，并設(shè)宴款待，最終拿到了高某公司的話術(shù)模板。有了這份“秘籍”，陳某公司“業(yè)績”突飛猛進(jìn)。
陳某交代，客戶信息都是由自己通過企業(yè)查詢軟件收集而來的，他們的篩選目標(biāo)是1至2年內(nèi)剛剛注冊的個體經(jīng)營戶，因?yàn)檫@些小微企業(yè)規(guī)模不大，基本上不會聘請記賬公司，很多新開公司的法人并不懂得如何進(jìn)行年報，因此選擇此類人群下手的成功率會比較高。根據(jù)國家相關(guān)政策，工商年報分為線上與線下辦理，法人本人都可以進(jìn)行操作，而且完全是免費(fèi)的。但公司的業(yè)務(wù)員根據(jù)話術(shù)，夸大線下辦理麻煩，需要在多個部門之間來回跑，費(fèi)時費(fèi)力，并隱瞞法人本人可以線上辦理的實(shí)際情況，以增加成交量。
根據(jù)服務(wù)的不同，業(yè)務(wù)員在收到對方繳納的195、295元的服務(wù)費(fèi)后，會在相關(guān)平臺上自行編造企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報，而這些虛假的填報自然不會通過審核。等客戶們幾個月后發(fā)現(xiàn)時，業(yè)務(wù)員早已將其加入黑名單。而幾乎所有的受害人因被騙數(shù)額較低，害怕麻煩，而放棄報警。
高激勵下團(tuán)伙成員選擇零底薪
不同于傳統(tǒng)電信詐騙，該犯罪團(tuán)伙單次詐騙金額較低，因此需要找到更多的目標(biāo)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅詐騙本地商戶已經(jīng)滿足不了犯罪團(tuán)伙的需求，他們通過購買外地電話卡，有針對性地詐騙外地公司，讓對方以為自己是本地的財務(wù)咨詢公司，以獲取信任。
今年3月，陳某得知同行高某因涉嫌詐騙被外地警方抓獲后，仍然心存僥幸心理，仍不收手。由于來錢快，沒人報警，陳某的公司也在一直不斷壯大，目前員工人數(shù)已達(dá)150余人。在公司，業(yè)務(wù)員面臨2種薪資選擇，一種是底薪3500，每完成一單提成10元，另一種是零底薪，但每單提成95元。由于激勵機(jī)制的存在，很多業(yè)務(wù)員選擇了第二種方式，加班加點(diǎn)開展業(yè)務(wù)。
經(jīng)警方初步調(diào)查，犯罪團(tuán)伙非法獲利達(dá)200余萬元。
警方提醒，廣大群眾及各類市場主體，報送和公示年度報告，均可通過“國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)”錄入信息并公示，市場監(jiān)管部門不會收取任何費(fèi)用，如果遇到此類問題，可向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門咨詢。如果遭遇此類詐騙，請及時報警。（通訊員羅維舟）
借營業(yè)執(zhí)照給別人辦理pos機(jī)
不建議出jiè或者租用營業(yè)執(zhí)照給其他非合伙人使用,如下風(fēng)險:1、自己是法人,如果朋友用來辦理POS機(jī)器,那么那個POS機(jī)如果用包初積婷資雖于非法用途(套現(xiàn),洗錢,,色情行業(yè))的話,必古憲冷掌須承擔(dān)相應(yīng)defǎ律責(zé)任跟倒植和經(jīng)濟(jì)責(zé)任;2、如果一旦朋用POS機(jī)器出現(xiàn)違規(guī)行為,情節(jié)嚴(yán)重的會影響信用變圍極似征做同記錄和經(jīng)營記錄,這是在工shāng部門的系統(tǒng)會有體現(xiàn);3、能夠借用營業(yè)執(zhí)照辦lǐ非法人POS機(jī)器的公司已經(jīng)極少,除非他不但借用營業(yè)執(zhí)照還借用銀行卡,務(wù)必注意法律風(fēng)險。現(xiàn)zài多數(shù)支付機(jī)構(gòu)即使沒有營業(yè)執(zhí)照yě可yǐ其他證明材料便shì孔領(lǐng)七覺包夜桿辦lǐPOS機(jī)qì,所以請注意,可以wěi婉的拒絕。20210311
以上就是關(guān)于別人借我營業(yè)執(zhí)照辦理pos機(jī),警惕企業(yè)年審代辦新型詐騙 295元小案牽出大型詐騙團(tuán)伙 洪山警方多地收網(wǎng)抓獲155嫌疑人的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于別人借我營業(yè)執(zhí)照辦理pos機(jī)的知識，希望能夠幫助到大家！
