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三方pos機(jī)靠譜嗎
現(xiàn)如今，第三方支付發(fā)展迅猛，但也被不法之徒盯上，更有電信詐騙嫌疑人利用第三方支付洗錢、套現(xiàn)。13日，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)透露，警方開始聯(lián)合相關(guān)第三方支付公司，嘗試構(gòu)建盜刷、電信詐騙、黑卡、第三方惡意拒付詐騙黑名單庫，從源頭擠壓經(jīng)濟(jì)犯罪空間。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我省有第三方支付機(jī)構(gòu)50多家，每年的交易結(jié)算金額超過三千億元，位列全國第二。我市第三方支付機(jī)構(gòu)發(fā)行的POS機(jī)數(shù)量超過300萬臺，位居全省第一。
第三方支付機(jī)構(gòu)屬于金融領(lǐng)域的服務(wù)企業(yè)但非金融機(jī)構(gòu)，管理力度相對薄弱，近幾年，不少犯罪嫌疑人借 助第三方支付機(jī)構(gòu)的POS機(jī)等支付途徑從事違法犯罪活動，第三方支付機(jī)構(gòu)成為了盜刷、洗錢、套現(xiàn)等犯罪行為的溫床 。
在近期多發(fā)的電信詐騙案件中，詐騙嫌疑人利用第三方POS機(jī)大量套現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款，不斷更換綁定銀行賬號對公安部門追贓帶來困難。
13日當(dāng)天，濟(jì)南經(jīng)偵支隊(duì)跟北京海科融通公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，嘗試構(gòu)建盜刷、電信詐騙、黑卡、第三方支付惡意拒付詐騙黑名單庫;針對第三方機(jī)構(gòu)經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)的商戶非法經(jīng)營套現(xiàn)、洗錢、盜刷銀行卡、惡意退單詐騙等違法犯罪行為，協(xié)調(diào)刑警、網(wǎng)警及時(shí)予以依法打擊。
經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)二中隊(duì)中隊(duì)長李迎介紹，第三方支付機(jī)構(gòu)獨(dú)自有自己的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，其發(fā)行的POS機(jī)與要結(jié)算的銀行卡有綁定和關(guān)聯(lián)。公安部門與第三方支付公司建立合作后，民警可以及時(shí)查詢被騙群眾資金動向，快速凍結(jié)資金。
記者了解到，濟(jì)南警方將在此基礎(chǔ)上不斷向其他第三方支付公司進(jìn)行拓展，最終形成在濟(jì)南，乃至山東市場所有第三方支付公司凝聚在一起，構(gòu)建更大的反犯罪網(wǎng)絡(luò)，打造濟(jì)南更好的金融支付環(huán)境。
“作為一家第三方支付機(jī)構(gòu)，本身能力有限的。警企互聯(lián)的這種方式能夠有效降低風(fēng)險(xiǎn)商戶在我們這個體系出現(xiàn)的可能，能夠有效地降低風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生?！北本┖？迫谕ü靖笨偨?jīng)理侯云峰說。
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