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1、pos機相關法律

pos機相關法律

隨著電信互聯(lián)網(wǎng)絡的興起發(fā)展，電信網(wǎng)絡詐騙也逐漸猖獗，很多人深陷騙局損失慘重，那么法律對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是怎樣規(guī)定的？被詐騙多少金額可以達到立案標準？

電信網(wǎng)絡詐騙的立案標準

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計計算構成犯罪的，應當依法定罪處罰。

網(wǎng)絡詐騙從重處罰的相關規(guī)定

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，實施詐騙犯罪，達到相應數(shù)額標準，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴處罰：

（一）通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙的；

（二）詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的；

（三）以賑災募捐名義實施詐騙的；

（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；

（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重后果的。

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，達到相應數(shù)額標準，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

（一）造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的；

（二）冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的；

（三）組織、指揮電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的；

（四）在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙的；

（五）曾因電信網(wǎng)絡詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡詐騙受過行政處罰的；

（六）詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；

（七）詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療等款物的；

（八）以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的；

（九）利用電話追呼系統(tǒng)等技術手段嚴重干擾公安機關等部門工作的；利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡滲透等隱蔽技術手段實施詐騙的。

（十）實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標準，具有前述第（二）條規(guī)定的情形之一的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”“其他特別嚴重情節(jié)”。上述規(guī)定的“接近”,一般應掌握在相應數(shù)額標準的百分之八十以上。

電信網(wǎng)絡詐騙共犯問題

根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定：

（一）明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外：

1.通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;

2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;

4.為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;

5.以明顯異于市場的價格，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

（二）三人以上為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。對犯罪集團首要分子以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實。

（三）多人共同實施電信網(wǎng)絡詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認定為主犯；起次要作用的，可以認定為從犯。上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。

（四）明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1．提供信用卡、資金支付結算賬戶、手機卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個人信息的；

3．制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；

4．提供“偽基站”設備或相關服務的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供支付結算等幫助的；

6．在提供改號軟件、通話線路等技術服務時，發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機關、司法機關、公共服務部門號碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號碼，仍提供服務的；

7．提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

（五）負責招募他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，或者制作、提供詐騙方案、術語清單、語音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

防范建議

1.克服“貪利”思想，不要輕信，謹防上當；2.陌生人來電提高警惕，勿要輕信；3.重要的轉(zhuǎn)賬等信息莫要著急，一定要核實對方身份；4.重要的個人信息一定要注意保護好, 不要輕易將自己或家人的身份、通訊信息等家庭、個人資料泄露給他人；5.切勿打開不明鏈接，切勿輕信中獎消息；6.遇到事情不要著急，留好證據(jù)。萬一上當受騙或聽到親戚朋友被騙，立即向公安機關報案，可直接撥打110，并提供騙子的賬號和聯(lián)系電話等詳細情況，以便公安機關開展偵查破案。 來源：古城故事

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