網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù),從194份不起訴決定書看電信詐騙案3大辯護(hù)方向25個(gè)無罪辯點(diǎn)的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù)的問題，今天pos機(jī)之家(www.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來看下吧!

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1、pos機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù)

pos機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù)

存疑不起訴，又稱為證據(jù)不足不起訴，是指檢察機(jī)關(guān)對(duì)于經(jīng)過補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，作出的不起訴決定，詳細(xì)條文規(guī)定參照《刑事訴訟法》第一百七十五條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條、第三百六十八條。

存疑不起訴，是“存疑時(shí)有利于被告人”這一刑法基本原則在司法實(shí)踐中的集中體現(xiàn)。近年來，存疑不起訴這一規(guī)定逐漸被廣泛運(yùn)用于各類刑事案件的審查起訴階段當(dāng)中。從刑事司法政策層面來看，無論中央政法委發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)防止冤假錯(cuò)案的規(guī)定》，還是最高人民法院印發(fā)《關(guān)于建立健全防范刑事冤假錯(cuò)案工作機(jī)制的意見》中均有體現(xiàn)，尤其在2017年2月21日，最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)以審判為中心的刑事訴訟制度改革的實(shí)施意見》中，更為旗幟鮮明地提出了“人民法院作出有罪判決，對(duì)于定罪事實(shí)應(yīng)當(dāng)綜合全案證據(jù)排除合理懷疑。定罪證據(jù)不足的案件，不能認(rèn)定被告人有罪，應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決。定罪證據(jù)確實(shí)、充分，量刑證據(jù)存疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于被告人的認(rèn)定”。足見，“存疑不起訴”已被最高司法機(jī)關(guān)作為重要的審判指導(dǎo)思想。然而，電信詐騙類案件屬于非接觸性電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，此類案件受害群體不特定、涉案區(qū)域廣、偵查難度大、證據(jù)難收集，導(dǎo)致案難破、證難取、贓難追。因此，對(duì)于刑事辯護(hù)律師而言，需要準(zhǔn)確把握相關(guān)內(nèi)涵，在辯護(hù)實(shí)務(wù)中加以運(yùn)用。

無罪辯點(diǎn)1：公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案的言辭證據(jù)與客觀證據(jù)之間存在重大矛盾，不能排除合理懷疑，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：麗蓮檢刑不訴〔2016〕2號(hào)

麗水市公安局蓮都區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年7月26日和27日，林某某（已判刑）伙同“九哥”采用“猜猜我是誰”的方法，打電話給被害人張某某謊稱是其朋友，在取得被害人信任后以借錢為由對(duì)被害人張某某實(shí)施詐騙。2014年7月27日上午，被害人張某某按照對(duì)方電話指示分兩次將5萬元、3萬元人民幣打到其指定的“莫某某”的工商銀行卡內(nèi)（卡號(hào)為62122620110********），其中5萬元人民幣被林某某在廣西省桂林市用“莫某某”的銀行卡取走，3萬元人民幣因被害人及時(shí)發(fā)現(xiàn)被銀行凍結(jié)在“莫世亮”的卡內(nèi)。2014年7月30日，被不起訴人陳某某在明知林某某從事電信詐騙的情況下，仍然根據(jù)林某某的要求通過TM機(jī)將詐騙所得的贓款人民幣9000元錢轉(zhuǎn)給林某某的老板“炯森”。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為麗水市公安局蓮都區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。本案言詞證據(jù)與客觀證據(jù)之間存在重大矛盾，不能排除合理懷疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)2：被不起訴人幫陳某某取款的事實(shí)，無法查找到相應(yīng)被害人，無法取得被害人的陳述，被不起訴人所取款項(xiàng)是否系犯罪所得的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：寧鄉(xiāng)縣院公訴刑不訴〔2015〕109號(hào)

不起訴理由： 寧鄉(xiāng)縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年7月至12月，陳某某、沈某乙、張某某和被不起訴人沈某甲伙同上線“阿軍”（在逃）以辦理高額信用透支卡、低價(jià)售車等為由多次實(shí)施電信詐騙?！鞍④姟睂⒃p騙所得的錢通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)至陳某某等人所持有的銀行卡中，要陳某某等人幫其從銀行取出，陳某某、沈某甲、沈某乙、張某某四人明知該錢是非法所得，因利益驅(qū)使，還是多次在不同地方銀行實(shí)施取贓款。陳某某、沈某甲、沈某乙、張某某四人將取得的贓款按百分之三至百分之六的比例提成，作為報(bào)酬，其它現(xiàn)金交給上線“阿軍”。據(jù)陳某某、沈某甲、沈某乙、張某某四人供述，其分別在云南、江西、廣西等不同地方取得大量贓款。如2014年10月21日，受害人歐某某（男，27歲，湖南寧鄉(xiāng)縣人）接到一陌生男子打來的電話（號(hào)碼為150****9382），電話對(duì)方自稱是中國(guó)工商銀行上海總部主任，并告知?dú)W某某可以幫他辦理工行50萬元的大額透支信用卡，要?dú)W某某加他的QQ號(hào)碼聯(lián)系。歐某某與其聊天之后，對(duì)方向其發(fā)送了一個(gè)網(wǎng)址鏈接，要求歐某某打開該網(wǎng)站并填好相關(guān)信息。歐某某點(diǎn)擊該連接，打開的是一個(gè)類似工商銀行官網(wǎng)的網(wǎng)站。進(jìn)入該網(wǎng)站后，受害人歐某某按照對(duì)方的引導(dǎo)，在網(wǎng)站內(nèi)一頁面填寫了自己的姓名、身份證號(hào)碼、工作單位、家庭住址、綁定的手機(jī)號(hào)碼及密碼器的驗(yàn)證碼等信息。后歐某某銀行卡內(nèi)的20萬元被分成兩筆，每筆99800元通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走，共被詐騙走19.96萬元。我局通過偵查，發(fā)現(xiàn)歐某某的19.96萬元通過工商銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至工行卡號(hào)621226190100169****（戶名：劉某某）的賬戶內(nèi)，陳某某在明知該筆錢是通過詐騙非法所得后，仍與其上線“阿軍”聯(lián)系，告知其手中所持的能夠使用的銀行卡（該銀行卡為“阿軍”給陳某某實(shí)施犯罪的），并將卡號(hào)報(bào)給“阿軍”，后由“阿軍”等人通過網(wǎng)銀從劉某某賬戶轉(zhuǎn)款至陳某某等人持有的銀行卡內(nèi)，具體轉(zhuǎn)賬金額為轉(zhuǎn)入卡號(hào)621 559370000082****（戶名：宋某某）卡內(nèi)4萬，轉(zhuǎn)至工行卡號(hào)621559260300007****（戶名：劉某某）卡內(nèi)4萬元，轉(zhuǎn)至工行卡號(hào)、621559370000156****（戶名：紫某某）卡內(nèi)4萬元，轉(zhuǎn)至工行卡號(hào)621559260300009****（戶名：李某某）卡內(nèi)39500元，轉(zhuǎn)至工行卡號(hào)621559370000177****（戶名：高某某）卡內(nèi)4萬元，犯罪嫌疑人沈某乙、張某某明知是詐騙非法所得，仍持上述涉案銀行卡至江西新余市區(qū)銀行ATM機(jī)取款，每張卡在ATM機(jī)上取款2萬元后，將卡內(nèi)所剩余額轉(zhuǎn)入另外的5張工商銀行卡內(nèi)繼續(xù)取款，直至將詐騙所得的19.96萬元全部取出，后將涉案銀行卡丟棄，將取出的全部贓款交給陳某某。陳某某自己提取取款額百分之六的提成，后在自己所得提成中按沈某乙、張某某分別所取款額的百分之三給付提成，然后將剩余贓款交給上線“阿軍”。

本院認(rèn)為寧鄉(xiāng)縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)中被不起訴人沈某甲按其陳某某取款的事實(shí)，無法查找到相應(yīng)被害人，無法取得被害人的陳述，沈某甲所取款項(xiàng)是否系犯罪所得的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)沈某甲不起訴。

無罪辯點(diǎn)3：公安機(jī)關(guān)認(rèn)定被不起訴人涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。證明被不起訴人倒賣銀行卡給他人時(shí)，是否明知他人將銀行卡用于詐騙犯罪方面的證據(jù)不足，且本案實(shí)施詐騙的主犯未查清，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定左某某倒賣銀行卡的行為與實(shí)施詐騙的行為之間是否存在直接因果關(guān)系，被不起訴人是否系詐騙犯罪共犯的證據(jù)鏈斷裂，不符合起訴條件。

相關(guān)不起訴案例：涼檢公訴刑不訴〔2017〕12號(hào)

不起訴理由：甘肅省武威市涼州區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人熊某某事先明知收購(gòu)銀行卡的下家收購(gòu)銀行卡的用途為實(shí)施電信詐騙，為獲取非法利益，熊某某在中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行用其身份信息辦理及補(bǔ)辦多張銀行卡，以每套銀行卡人民幣300元至500 元不等的價(jià)格倒賣其下家左某某，非法獲利人民幣2000 余元，且熊某某在辦理銀行卡的過程中通過銀行卡預(yù)留的電話號(hào)碼綁定了支付寶，盜刷其已倒賣的尾號(hào)3881銀行卡內(nèi)贓款人民幣4000 元。左某某購(gòu)買熊某某辦理的銀行卡后加價(jià)以每套人民幣900 元的價(jià)格倒賣給其下家劉某某，在此過程中左某某明知?jiǎng)⒛衬呈召?gòu)銀行卡后是用于電信詐騙，但為獲取非法利益，左某某向劉某某倒賣銀行卡50 余套共計(jì)200余張，非法獲利人民幣20000 余元。在收購(gòu)左某某提供的銀行卡后，劉某某加價(jià)后以每套人民幣1200 元的價(jià)格倒賣給實(shí)施電信詐騙的下家馬某某，并按馬某某的要求嚴(yán)格審核銀行卡信息，后馬某某將卡提供他人用于電信詐騙，劉某某通過收購(gòu)倒賣銀行卡非法獲利人民幣10000 余元。后犯罪嫌疑人萬某某（另案處理）帶領(lǐng)另外兩名嫌疑人，持以熊某某身份信息辦理的尾號(hào)3881的建行卡，通過犯罪嫌疑人王某某（另案處理）、彭某某辦理的Pos 機(jī)刷卡套取現(xiàn)金人民幣504000 元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省武威市涼州區(qū)公安局認(rèn)定被不起訴人左某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。卷內(nèi)證明被不起訴人左某某倒賣銀行卡給他人時(shí)，是否明知他人將銀行卡用于詐騙犯罪方面的證據(jù)不足，且本案實(shí)施詐騙的主犯未查清，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定左某某倒賣銀行卡的行為與實(shí)施詐騙的行為之間是否存在直接因果關(guān)系，被不起訴人左某某是否系詐騙犯罪共犯的證據(jù)鏈斷裂，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)左某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)4：公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。本案卷內(nèi)證據(jù)證實(shí)，被不起訴人以非法占有為目的，通過電信詐騙的方式騙取他人財(cái)物，但不能證實(shí)被不起訴人詐騙的金額。故本案不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：渝巴檢刑不訴〔2017〕113號(hào)

不起訴理由：重慶市公安局巴南區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年8月，被不起訴人黃某甲和黃某乙應(yīng)他人邀約到貴州省安順市進(jìn)行詐騙。黃某甲和黃某乙根據(jù)李某某（已起訴）的安排冒充建設(shè)銀行的客服人員，騙取撥打電話的被害人的建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡和信用卡的卡號(hào)、密碼、有效期、驗(yàn)證碼等，并通過專用手機(jī)上的微信發(fā)給后臺(tái)人員，由后臺(tái)人員用專用手機(jī)綁定銀行卡后取款。兩人在貴州安順共參與詐騙20天左右。

2016年9月中旬至10月下旬，被不起訴人黃某甲和黃某乙應(yīng)蘇某某（已起訴）的邀約到廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)繼續(xù)以上述方式進(jìn)行詐騙。兩人在**小區(qū)內(nèi)實(shí)施詐騙共20天左右。

被不起訴人黃某甲在參與詐騙時(shí)，根據(jù)自己詐騙所得金額的10%獲取報(bào)酬，均由李某某現(xiàn)金支付。黃某甲共計(jì)獲利9千余元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局巴南區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。本案卷內(nèi)證據(jù)證實(shí)，被不起訴人黃某甲以非法占有為目的，通過電信詐騙的方式騙取他人財(cái)物，但不能證實(shí)被不起訴人詐騙的金額。故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)黃某甲不起訴。

無罪辯點(diǎn)5：證明被不起訴人參與詐騙的直接證據(jù)僅有被不起訴人、同案人吳某某的口供，且雙方第一份口供均證明被不起訴人沒有參與詐騙，第二份口供又都證明被不起訴人參與，之后的口供雙方均予以否認(rèn)、稱被不起訴人未參與詐騙，吳某某說明第二次口供指證被不起訴人是為了減輕自己的罪責(zé)、其實(shí)是自己一人所為。沒有其他證據(jù)證明被不起訴人實(shí)施了詐騙行為，認(rèn)定被不起訴人涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：常鼎檢刑檢刑不訴〔2018〕53號(hào)

不起訴理由：鼎城區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定： 2017年5月份以來，犯罪嫌疑人吳祥福伙同廖某某在廣東省惠州市惠陽區(qū)，以提供地下六合彩特碼的方式進(jìn)行電信詐騙。首先犯罪嫌疑人吳祥福在網(wǎng)上購(gòu)買多張他人的銀行卡和手機(jī)卡(1871879****、1322643****、1324660****、1353087****、1382650****)，并在六合彩網(wǎng)站和地下六合彩碼報(bào)上投放提供六合彩特碼的廣告，廣告上印有“馬先生親自透特碼救彩民1871879****”、“馬先生親自透特碼救彩民1353087****”等字樣。等待想購(gòu)買六合彩特碼的被害人打電話，犯罪嫌疑人吳祥福冒充香港六合彩公司深圳分公司羅湖區(qū)辦事處的工作人員“小馬”、開獎(jiǎng)部的“白小姐”，犯罪嫌疑人廖某某冒充公司的領(lǐng)導(dǎo)“梁主任”，以收取被害人誠(chéng)意金、手續(xù)費(fèi)、個(gè)人所得稅、紅十字會(huì)捐款等名義實(shí)施電信詐騙。

被害人李某某(手機(jī)號(hào)碼150421****)于2017年6月1日在地下六合彩碼報(bào)上看到犯罪嫌疑人吳祥福所投放的廣告后，主動(dòng)撥打廣告上的電話號(hào)碼1871879****。電話接通后，吳祥福謊稱自己是香港六合彩公司深圳分公司羅湖區(qū)辦事處的工作人員“小馬”，并稱其可以從公司搞到六合彩特碼提供給李某某，但他本人不能直接提供，要找到六合彩公司開獎(jiǎng)部的“白小姐”，并將“白小姐”的電話號(hào)碼1322643****告訴李某某，之后兩人多次通話。被害人李某某于6月8日撥打“白小姐”電話，“白小姐”其實(shí)就是吳祥福用電腦變聲軟件假扮的。在電話中吳祥福稱為顯示誠(chéng)意要先打500塊錢，并用“白小姐”手機(jī)給李某某發(fā)送了一個(gè)銀行賬戶“曾倩6228482879********”，李某某用自己的農(nóng)行卡給該賬戶匯款500元后。吳祥福又冒充“白小姐”以特碼費(fèi)一下要買三期，每期8000元共計(jì)24000元騙得被害人李某某23800元。之后吳祥福又冒充“白小姐”以中獎(jiǎng)后需繳納個(gè)人所得稅162000元，并將新的銀行帳號(hào)“姜薇62284805680********”發(fā)送給李某某，又騙得被害人李某某162000元。之后吳祥福又冒充“白小姐”以在提供特碼之前還需向香港紅十字會(huì)捐款180000元的名義，將新的銀行賬戶“譚景元6212261502004497545”發(fā)送給李某某讓其打款，騙得被害人李某某180000元。

將上述錢款打完后，李某某打電話給“白小姐”要特碼，吳祥福又冒充“白小姐”說特碼要公司的“梁主任”提供，并告訴其“梁主任”號(hào)碼1324660****。犯罪嫌疑人廖某某冒充“梁主任”與李某某通話，以提供特碼需給公司其他的幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)打紅包為由，騙得受害人李某某200000元。之后廖某某又冒充“梁主任”以還需給公司中兩期特碼的手續(xù)費(fèi)共計(jì)40000元為由，并提供銀行賬戶“曾倩62284828796********”，騙得被害人李某某40000元。之后廖某某又冒充“梁主任”以提供特碼需繳納香港**公司網(wǎng)絡(luò)費(fèi)為由，騙得受害人李某某294000元。至始至終，犯罪嫌疑人吳祥福、廖某某都沒有向李某某提供特碼，李某某發(fā)現(xiàn)受騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鼎城區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。證明廖某某參與詐騙的直接證據(jù)僅有廖某某、吳祥福的口供，且雙方第一份口供均證明廖某某沒有參與詐騙，第二份口供又都證明廖某某參與，之后的口供雙方均予以否認(rèn)、稱廖某某未參與詐騙，吳祥福說明第二次口供指證廖某某是為了減輕自己的罪責(zé)、其實(shí)是自己一人所為。沒有其他證據(jù)證明廖某某實(shí)施了詐騙行為，認(rèn)定廖某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)廖某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)6：在案證據(jù)不足，被不起訴人犯罪主觀故意方面缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件

不起訴相關(guān)案例：湖檢公訴刑不訴〔2018〕63號(hào)

不起訴理由：南昌市公安局青山湖分局移送審查起訴認(rèn)定：張某某、朱某某、陳某甲、李某某、詹某甲、詹某乙（均已起訴）在本市青山湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室、**棟**單元**室、**棟“**”超市，利用“天下游”軟件通過微信將被害女性加為好友，然后使用化名并假冒“老板”身份與被害人微信聊天，假意與被害人處男女朋友騙取對(duì)方信任后，以向被害人贈(zèng)送錢款、房產(chǎn)為誘餌，由張某某冒充律師要求被害人交納保證金，騙得被害人通過銀行轉(zhuǎn)款至張某某提供的銀行卡帳戶中。具體為：

張某某騙得被害人王某甲10000元人民幣，張某某主聊和冒充律師。張某某騙得被害人郭某某9000元人民幣，張某某主聊和冒充律師。張某某騙得被害人王某乙10000元人民幣，張某某主聊和冒充律師。朱某某騙得被害人魯某某53500元人民幣、肖某某67000元人民幣，張某某冒充律師。陳某甲騙得被害人陳某乙30000元人民幣，張某某冒充律師。李某某騙得被害人杜某某5000元人民幣、徐某某5000元人民幣，張某某冒充律師。詹某乙騙得被害人羅某某30000元人民幣，張某某冒充律師。

張某某在被害人將錢轉(zhuǎn)入詐騙用的銀行卡后，即聯(lián)系吳某乙（已起訴）并由吳某乙通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，之后吳某乙再指使吳某丙（已起訴）持套現(xiàn)的銀行卡到相關(guān)銀行的ATM機(jī)上取現(xiàn)，吳某乙、吳某丙從中分成。期間，吳某乙讓其妻子即被不起訴人吳某甲將9100元人民幣贓款轉(zhuǎn)交給張某某。吳某甲還通過刷POS機(jī)來確認(rèn)一張涉案銀行卡可以正常使用，并通過電話將該銀行卡號(hào)告知張某某，張某某將該卡用于實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。

本案經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為本案證據(jù)不足，犯罪主觀故意方面缺乏必要的證據(jù)予以證明，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)吳某甲不起訴

無罪辯護(hù)7：被不起訴人是否明知錢款為犯罪所得無證據(jù)證實(shí)，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：常武檢公訴刑不訴〔2019〕84號(hào)

不起訴理由：常德市公安局武陵分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年6月份，同案人賀某乙伙同“小李子”（身份暫未查清）以申請(qǐng)代辦交通銀行信用卡的方式進(jìn)行電信詐騙，約定賀某乙負(fù)責(zé)接聽電話。2017年6月下旬，被害人趙某某因想辦理額度為十萬元的交通銀行信用卡聯(lián)系賀某乙，賀某乙稱需在交通銀行存有五萬元的臨時(shí)存款并出具辦理銀行流水才能辦理，趙某某出具銀行流水后賀某乙又稱要其等通知并配合上海信用卡中心審核人員的審核工作。2017年7月17日17時(shí)許，“小李子”冒充上海信用卡中心的審核人員聯(lián)系趙某某，稱具體操作需加QQ好友進(jìn)行，趙某某加“小李子”QQ后，“小李子”發(fā)送一個(gè)帶有木馬病的安卓軟件包給趙某某并要求其安裝，趙某某按其指示在手機(jī)上登錄交通銀行APP并打開其發(fā)送的安卓軟件包內(nèi)的“安全控件”后手機(jī)自動(dòng)恢復(fù)出場(chǎng)設(shè)置，“小李子”通過木馬軟件將趙某某交通銀行內(nèi)的五萬元存款轉(zhuǎn)到賀某丙卡內(nèi)并通知賀某乙取款，賀某乙聯(lián)系被不起訴人賀某甲，要賀某甲將銀行卡內(nèi)的五萬元贓款通過取現(xiàn)和刷卡購(gòu)買金項(xiàng)鏈的方式取出。賀某甲在明知該銀行卡內(nèi)的錢系詐騙所得的情況下，分別于當(dāng)日20時(shí)許，賀某甲在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上將銀行卡內(nèi)的19800元錢取出，在“周大金珠寶店”內(nèi)通過刷卡的方式購(gòu)買一條價(jià)值28553元的金項(xiàng)鏈，次日凌晨3時(shí)許，在華融湘江銀行的ATM機(jī)上將該銀行卡內(nèi)剩余的1500元取出。2017年7月18日，賀某乙要賀某甲將取出的贓款和購(gòu)買的金項(xiàng)鏈交給劉某某，劉某某將贓款和金項(xiàng)鏈交給賀某乙，賀某乙給“小李子”提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬25000元，后將金項(xiàng)鏈以二萬一千元的價(jià)格變賣，隨后將變賣所得的贓款揮霍一空。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人賀某甲親屬代其退賠贓款4萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為常德市公安局武陵分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，被不起訴人賀某甲是否明知錢款為犯罪所得無證據(jù)證實(shí)，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)賀某甲不起訴。

無罪辯點(diǎn)8：現(xiàn)有在案證據(jù)無法證明被不起訴人是否與同案犯一起共謀實(shí)施詐騙犯罪行為，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：靖檢訴刑不訴〔2019〕11號(hào)

不起訴理由：靖西市公安局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人盧某某、莫某某、張某某等三人為了謀取非法利益，經(jīng)共謀后于2018年10月8日一起從廣西賓陽縣結(jié)伴到靖西市**鎮(zhèn)黃某某家中并暫住。之后，三人各自獨(dú)立通過網(wǎng)上QQ聊天和購(gòu)買到企查查會(huì)員用戶賬號(hào)，并用賬號(hào)登錄企查查網(wǎng)頁搜索和下載公司信息，在通過事先設(shè)定好的QQ號(hào)或者電話號(hào)發(fā)送信息獲取公民個(gè)人基本信息。再用于從事電話詐騙活動(dòng)或出賣他人非法獲利。2018年10月11日我局民警依法在靖西市**鎮(zhèn)**村**屯黃某某家中將張某某、盧某某、莫某某抓獲。當(dāng)場(chǎng)從張某某、盧某某、莫某某暫住的房間中搜查到兩臺(tái)筆記本電腦，多部手機(jī)，電話卡等物品并依法扣押。經(jīng)依法對(duì)被扣押的手機(jī)和電腦進(jìn)行提取，分別提取到手機(jī)短信1157條，筆記本電腦中存儲(chǔ)公民個(gè)人基本信息3217條，18個(gè)騰訊QQ賬號(hào)?？垩旱墓P記本電腦中發(fā)現(xiàn)其存有郭某某的名義對(duì)他人實(shí)施的QQ電信詐騙。

另查明，盧某某于2016年因犯詐騙罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)阿魯科爾沁旗人民法院判處拘役三個(gè)月，于2018年涉嫌因妨礙信用卡管理罪被東興市人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月。莫某某于2018年因涉嫌妨害信用卡管理罪被東興市人民法院判處有期徒刑一年。張某某于2017年因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被浙江省金華市鶩城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為靖西市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有在案證據(jù)無法證明被不起訴人盧某某是否與張某某、莫某某一起共謀實(shí)施詐騙犯罪行為，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)盧某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)9：現(xiàn)僅有被不起訴人的供述與辯解，證明其主觀上明知同案人等人購(gòu)買銀行卡用于洗錢，無其他證據(jù)予以佐證，無法達(dá)到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有證據(jù)也無法證實(shí)被不起訴人主觀上明知同案人等人購(gòu)買銀行卡是用于電信詐騙，也沒有證據(jù)證實(shí)被不起訴人參與或者幫助實(shí)施電信詐騙行為，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：渝梁檢刑不訴〔2019〕60號(hào)

不起訴理由：重慶市梁平區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定： 2018年4月14日13時(shí)許，被害人唐某某在網(wǎng)上搜索無抵押貸款，隨后通過QQ與對(duì)方交流貸款事宜，后對(duì)方以繳納信用保險(xiǎn)金、押金等款項(xiàng)的方式騙取唐某某通過微信轉(zhuǎn)賬至對(duì)方銀行卡共計(jì)15000元錢。同年4月19日9時(shí)許，被害人劉某甲通過QQ與對(duì)方溝通貸款事宜，后被對(duì)方以繳納保險(xiǎn)費(fèi)、信用金、激活費(fèi)等名義騙取其通過微信及支付寶轉(zhuǎn)賬至對(duì)方銀行卡共計(jì)23000元。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2018年3月許，被不起訴人程某某在明知?jiǎng)⒛骋业热死勉y行卡用于違法犯罪的情況下，以250元一張的價(jià)格向劉某丙收買以劉某丙身份信息開戶的三張銀行卡，并以每張400元的價(jià)格賣給劉某乙。2018年4月2日至4月18日，許某某、劉某乙、范某某（三人均已判刑）通過劉某丙的三張銀行卡共計(jì)詐騙77000元，其中被害人唐某某被詐騙15000元，被害人劉某甲被詐騙23000元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為重慶市梁平區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)僅有被不起訴人程某某的供述與辯解，證明其主觀上明知?jiǎng)⒛骋业热速?gòu)買銀行卡用于洗錢，無其他證據(jù)予以佐證，無法達(dá)到確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有證據(jù)也無法證實(shí)被不起訴人程某某主觀上明知?jiǎng)⒛骋业热速?gòu)買銀行卡是用于電信詐騙，也沒有證據(jù)證實(shí)被不起訴人程某某參與或者幫助實(shí)施電信詐騙行為。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)程某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)10：被不起訴人參與詐騙的具體事實(shí)不清，在詐騙過程中的作用證據(jù)不足，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：高檢公刑不訴〔2018〕6號(hào)

不起訴理由：山東省高青縣公安局移送審查起訴認(rèn)定： 自2017年9月底至11月7日，被不起訴人劉某某在明知張某某、王某、周某某、蘇某某、劉某在實(shí)施電信詐騙犯罪的情況下，仍然向張某某、劉某學(xué)習(xí)電信詐騙方法，期間在租住房?jī)?nèi)為上述人員買菜、做飯，為詐騙犯罪嫌疑人提供生活方便。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省高青縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。劉某某參與詐騙的具體事實(shí)不清，在詐騙過程中的作用證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)11：被不起訴人涉嫌詐騙的主觀故意方面證據(jù)不足，具體參與哪些詐騙犯罪事實(shí)不清，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：高檢公刑不訴〔2018〕7號(hào)

不起訴理由：山東省高青縣公安局移送審查起訴認(rèn)定： 自2016年8月份至2017年10月份，被不起訴人宋某某為牟取利益，向詐騙犯罪嫌疑人徐某某、張某某出售實(shí)名登記的手機(jī)卡、未實(shí)名登記的手機(jī)卡（均為“黑卡”），為二人實(shí)施電信詐騙犯罪提供便利，非法獲利10850元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省高青縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。宋某某涉嫌詐騙的主觀故意方面證據(jù)不足，具體參與哪些詐騙犯罪事實(shí)不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)宋某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)12：被不起訴人涉嫌詐騙的具體數(shù)額事實(shí)不清、涉嫌詐騙的主觀故意方面證據(jù)不足，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：高檢公刑不訴〔2018〕15號(hào)

不起訴理由：山東省高青縣公安局移送審查起訴認(rèn)定： 2016年7月29日至2017年3月1日，為牟取暴利，珠海某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司多次為徐某某推廣、投放非法獲取公民個(gè)人信息用以實(shí)施電信詐騙的網(wǎng)站，非法獲利421370.35元。該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人陳某某，長(zhǎng)期從事廣告推廣或與之相關(guān)的業(yè)務(wù)，對(duì)申辦信用卡網(wǎng)站、彩票書籍銷售網(wǎng)站具有非法獲取公民個(gè)人信息功能應(yīng)有辨別能力，但其仍指使主管胡某某、上官某某為犯罪嫌疑人徐某某推廣網(wǎng)站，為徐某某實(shí)施電信詐騙提供條件。按照展示計(jì)費(fèi)的話，頁面瀏覽展示量為1.4億次；按照點(diǎn)擊計(jì)費(fèi)的話，頁面點(diǎn)擊量為140萬次。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省高青縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。陳某某涉嫌詐騙的具體數(shù)額事實(shí)不清、涉嫌詐騙的主觀故意方面證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。

類似不起訴案例：高檢公刑不訴〔2018〕14號(hào)

無罪辯點(diǎn)13：公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：南市賓檢刑不訴〔2019〕44號(hào)

不起訴理由：賓陽縣公安局移送審查起訴認(rèn)定： 自2017年3月起，鄭強(qiáng)（存疑不訴）伙同鄭宏友、鄭日利、阮立強(qiáng)（存疑不捕）和阮立康（已判刑）共同多次實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。鄭宏友和鄭日利先購(gòu)買好筆記本電腦，手機(jī)卡、上網(wǎng)卡、銀行卡等作案工具，然后伙同鄭強(qiáng)、阮立強(qiáng)和阮立康一起通過企查查物色企業(yè)的財(cái)務(wù)人員作為詐騙對(duì)象，用購(gòu)買來的QQ號(hào)冒充公司老板通過QQ聊天把公司財(cái)務(wù)人員拉進(jìn)Q群，并以公司有款項(xiàng)要支出，讓對(duì)方向指定賬戶轉(zhuǎn)款。2017年6月6日，鄭強(qiáng)、鄭宏友、鄭日利、阮立強(qiáng)在廣東省陸豐市南塘鎮(zhèn)白山九村八巷1號(hào)鄭麗萍家中，通過企查查物色企業(yè)的財(cái)務(wù)人員作為詐騙對(duì)象實(shí)施詐騙，并由阮立強(qiáng)成功騙得一筆18萬多元。同日，烏魯木齊**檢測(cè)技術(shù)有限公司**趙小艷被人冒充公司老板雷軍的QQ號(hào)，誘騙其將18萬7千元轉(zhuǎn)賬到6228270051530037479（戶名：徐錦勛）賬號(hào)，趙小艷轉(zhuǎn)賬后不久發(fā)現(xiàn)被騙便報(bào)警處理，但鄭強(qiáng)、鄭宏友、鄭日利、阮立強(qiáng)已將錢轉(zhuǎn)走，最后由唐某某組織唐勇華、甘友強(qiáng)等人于2017年6月6日晚在南寧市的各銀行ATM機(jī)將涉案的贓款取出。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查二次，本院仍然認(rèn)為賓陽縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)唐某某不起訴。

類似不起訴案例：秦開檢公訴刑不訴〔2019〕16號(hào)、南市賓檢刑不訴〔2019〕34號(hào)

無罪辯點(diǎn)14：缺乏同案人的辨認(rèn)，無法證實(shí)被不起訴人的具體工作內(nèi)容，無法確認(rèn)被不起訴人是否參與詐騙犯罪的，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：靖檢訴刑不訴〔2019〕22號(hào)

不起訴理由：南靖縣公安局移送審查起訴認(rèn)定： 被不起訴人毛某某于2009年8月至2009年10月期間，在廈門市思明區(qū)銀河大廈林某某設(shè)置的詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任秘書，通過網(wǎng)絡(luò)電話隨機(jī)撥打中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話，針對(duì)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙。毛某某共參與詐騙4萬臺(tái)幣，按100臺(tái)幣兌換20.58人民幣計(jì)算，折合人民幣8232元，非法獲利人民幣3990元。具體事實(shí)如下：

1、2009年8月，被不起訴人毛某某無業(yè)績(jī)，非法獲利人民幣290元。

2、2009年9月，被不起訴人毛某某詐騙臺(tái)灣籍男子共2萬臺(tái)幣，非法獲利人民幣1900元。

3、2009年10月，被不起訴人毛某某詐騙臺(tái)灣籍男子共2萬臺(tái)幣，非法獲利人民幣1800元。

經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，本院審查后認(rèn)為，南靖縣公安局認(rèn)定毛某某涉嫌詐騙罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。在審查起訴階段，毛某某辯解稱其只撥打詐騙電話約一周（未詐騙成功），后轉(zhuǎn)成文職，負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生、訂桶裝礦泉水等工作，領(lǐng)到的3990元是其工資；而同案涉案人員林某某、趙某某、林某甲、沈某某、李某等人均無法辨認(rèn)出毛某某，無法證實(shí)毛某某的具體工作內(nèi)容。因此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)毛某某不起訴。

無罪辯點(diǎn)15：現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人主觀上具有實(shí)施詐騙的犯罪故意，客觀上也沒有實(shí)施詐騙犯罪，不符合起訴條件

相關(guān)不起訴案例：市中檢一部刑不訴〔2019〕24號(hào)

不起訴理由：山東省棗莊市公安局市中分局移送審查起訴認(rèn)定：

自2018年以來，被不起訴人郭某某在明知其銷售的微信號(hào)會(huì)被用以實(shí)施詐騙犯罪的情況下，多次從事買賣微信違法犯罪活動(dòng)。2018年7月5日，被不起訴人郭某某向陳某某銷售一個(gè)“zyzyzyzy075”的微信號(hào)，陳某某又繼續(xù)將該微信號(hào)銷售給他人。該微信號(hào)后被他人用以實(shí)施電信詐騙犯罪，2018年7月31日，被害人高某某在棗莊市市中區(qū)商城太子街，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式被詐騙現(xiàn)金12萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為山東省棗莊市公安局市中分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人郭某某主觀上具有實(shí)施詐騙的犯罪故意，客觀上也沒有實(shí)施詐騙犯罪，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)郭某某不起訴。

類似不起訴案例：市中檢一部刑不訴〔2019〕25號(hào)

無罪辯點(diǎn)16：現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)被不起訴人明知是用于詐騙而提供手機(jī)卡、銀行卡的主觀故意，不符合起訴條件

不起訴理由：太原市公安局尖草坪分局移送審查起訴認(rèn)定： 2018年12月17日17時(shí)許，包括犯罪嫌疑人羊某某在內(nèi)的詐騙團(tuán)伙在海南省**自治縣**農(nóng)場(chǎng)**隊(duì)后山一自建房?jī)?nèi)實(shí)施電信詐騙，被騙資金通過犯罪嫌疑人劉某某開戶的POS機(jī)盜刷。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為太原市公安局尖草坪分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)劉某某明知是用于詐騙而提供手機(jī)卡、銀行卡的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

限于篇幅，僅列舉林自威律師承辦的部分經(jīng)典案例如下：

1、2018年7月廣西崇左市公安局偵辦的雷某某等人侵犯公民個(gè)人信息案（偵查階段成功取保候?qū)彛瑢彶槠鹪V階段檢察院作出不起訴決定）；

2、2018年9月浙江嘉興市桐鄉(xiāng)市公安局偵辦的彭某某詐騙案（公安機(jī)關(guān)對(duì)本案終止偵查，彭某某已實(shí)質(zhì)無罪）；

3、2018年10月甘肅省公安廳掛牌督辦，天水市公安局重點(diǎn)偵辦的彭某某等人詐騙案，案發(fā)前彭某某已被天水市公安局列為網(wǎng)上在逃人員長(zhǎng)達(dá)兩年（第37天成功取保候?qū)彛?/p>

4、2019年3月廣西欽州市公安局偵辦的朱某某販賣、運(yùn)輸毒品案，涉案毒品海洛因重達(dá)四千多克（認(rèn)定重大立功+量刑建議8-10年）；

5、2019年5月云南省文山州公安局偵辦的何某某詐騙案，公安局掛牌4·03專案，第37天檢察院不予批捕，公安局對(duì)何某某取保候?qū)彛ㄗC據(jù)不足，已實(shí)質(zhì)無罪）；

6、2019年12月海南省儋州市公安局偵辦的舒某某拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬案（犯罪情節(jié)輕微，取保候?qū)彛褜?shí)質(zhì)無罪）；

7、2019年10月廣西南寧市公安局偵辦的張某某非法經(jīng)營(yíng)案，2020年1月南寧市青秀區(qū)檢察院作出不起訴決定（無罪不起訴）；

8、2019年6月廣西賓陽縣公安局偵辦的韋某某網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案（無罪不起訴）；

9、廣西南寧W某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案（正在辦理中）；

10、廣西崇左L某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，與其相關(guān)的下游犯罪涉案一千多萬（正在辦理中）；

11、甘肅W某某涉嫌運(yùn)輸毒品8697.7克案件成功免死（檢察院在審查起訴階段認(rèn)定從犯，量刑建議為死緩）；

12、廣東T某某涉嫌2個(gè)多億的非法吸收公眾存款案（正在辦理中）；

13、新疆烏魯木齊公安局偵辦的L某詐騙案（正在辦理中）；

14、浙江紹興留學(xué)生S某某涉嫌口罩詐騙案（正在辦理中）；

15，重慶L某某侵占罪自訴案（正在辦理中）。

以上就是關(guān)于pos機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù),從194份不起訴決定書看電信詐騙案3大辯護(hù)方向25個(gè)無罪辯點(diǎn)的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)非法經(jīng)營(yíng)罪辯護(hù)的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！