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辦pos機(jī)用花錢么
日前，黑龍江省齊齊哈爾市警方偵破一起利用虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，實(shí)施詐騙的跨境電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人22人，涉案金額1500多萬(wàn)元。
今年5月初，在齊齊哈爾做生意的張女士，臨時(shí)出現(xiàn)資金緊張，就在她一籌莫展的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)提供貸款的宣傳信息。信息顯示貸款利息低，手續(xù)簡(jiǎn)單，放款速度快。急于用錢的張女士沒(méi)有多想就加了宣傳員小李的微信。
受害人 張女士：我想貸10萬(wàn)塊錢，他說(shuō)行，他說(shuō)你能通過(guò)，然后他就給我發(fā)了二維碼。
女子著急用錢 誤入騙子連環(huán)套
宣傳員小李說(shuō)想要貸款，必須在手機(jī)里下載一個(gè)首金金融App。隨后，張女士在手機(jī)里下載了這款A(yù)pp并且提交了貸款申請(qǐng)，很快順利通過(guò)。然而，接下來(lái)宣傳員又告訴張女士說(shuō)，由于她的貸款金額高，要交1200元成為高級(jí)會(huì)員才可以貸款到賬，而且承諾貸款到賬之后1200元手續(xù)費(fèi)原路退回。于是，張女士痛快地轉(zhuǎn)了1200元錢，可是接下來(lái)又遇到了新問(wèn)題。
受害人 張女士：說(shuō)我的銀行卡號(hào)填錯(cuò)了，等我回到頁(yè)面首金金融里面，我那個(gè)(銀行卡號(hào))是7不知咋整就變成8了，這一改的時(shí)候就要錢了開始。
宣傳員又說(shuō)錢被銀行卡住，需要通過(guò)他們支付1萬(wàn)元的抵押款，急于用錢的張女士又轉(zhuǎn)給宣傳員一萬(wàn)元。隨后，張女士又被告知信用度低不能批準(zhǔn)貸款，但是可以通過(guò)刷流水提高信用度，于是，張女士又給宣傳員提供的賬號(hào)轉(zhuǎn)賬兩萬(wàn)元。
查獲資金流向 摸清詐騙鏈條
隨后，張女士又等了幾天，但是沒(méi)有得到回復(fù)，再后來(lái)，平臺(tái)也上不去了。張女士這才意識(shí)到被騙了。今年5月15日，張女士向齊齊哈爾市警方報(bào)警求助。
接到報(bào)警后，齊齊哈爾市警方立即追蹤被騙資金的去向，發(fā)現(xiàn)被騙資金在國(guó)內(nèi)幾個(gè)省市快速流轉(zhuǎn)，最終流向境外。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局副局長(zhǎng) 孫戈：發(fā)現(xiàn)除了本地的受害人之外，其它還有多起App貸款類詐騙的案件，通過(guò)資金流信息流的分析研判，確認(rèn)他們這伙犯罪嫌疑人是同一個(gè)犯罪團(tuán)伙。
民警對(duì)受害人轉(zhuǎn)出的幾筆資金進(jìn)行追蹤，發(fā)現(xiàn)這幾筆資金最后都進(jìn)入了同一個(gè)賬號(hào)，而賬號(hào)的實(shí)際操作人是在緬甸的陳某。
同時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)，張女士下載的首金金融App就是一個(gè)虛假的貸款平臺(tái)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何的審批。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星：他們專門從網(wǎng)上發(fā)布信息，發(fā)布一些貸款的信息，然后他們制作一些假的App二維碼，就是他們做了這個(gè)App，專門用來(lái)詐騙的。
警方介紹，假的App后臺(tái)由嫌疑人操縱，可以隨意編寫改動(dòng)，包括貸款已下發(fā)、刪改銀行卡號(hào)等等。警方經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的縝密偵查，一個(gè)縱貫多省、橫跨國(guó)境的詐騙網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。該團(tuán)伙以境外陳某為首，組織結(jié)構(gòu)清晰，以虛假網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)pp為誘餌，目標(biāo)為境內(nèi)需要貸款的人士，詐騙人員在境外具體實(shí)施詐騙，境內(nèi)涉案人員負(fù)責(zé)App制作、注冊(cè)微信以及將詐騙資金轉(zhuǎn)移到境外等。
警方集中收網(wǎng) 22人被抓
7月初，齊齊哈爾市警方分赴江西、廣東等地，對(duì)涉嫌洗錢、技術(shù)等團(tuán)伙成員開展收網(wǎng)行動(dòng)。
收網(wǎng)行動(dòng)中，警方共抓獲犯罪嫌疑人22人，扣押作案用手機(jī)60多部，POS機(jī)30多臺(tái)，銀行卡150多張，凍結(jié)涉案資金100多萬(wàn)元。
主要犯罪嫌疑人：把賬號(hào)發(fā)到群里面，等一下中午的時(shí)候，我們會(huì)進(jìn)賬的。
記者：準(zhǔn)備要開工了，是嗎？
民警：對(duì)，把賬號(hào)發(fā)到群里面，然后接下來(lái)我們需要驗(yàn)證一下。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星：一個(gè)窩點(diǎn)最多一天進(jìn)一百五十多萬(wàn)，最少的時(shí)候也是三五十萬(wàn)。
7月15日，專案組將22犯罪嫌疑人分別押解回齊齊哈爾，經(jīng)審訊，嫌疑人對(duì)詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱。
齊齊哈爾市公安局鐵鋒分局刑偵大隊(duì)民警 劉佳星：通過(guò)我們抓獲之后的審訊，還有對(duì)物證進(jìn)行搜集整理，發(fā)現(xiàn)待核實(shí)案件200余起，涉案資金達(dá)1500余萬(wàn)元。
目前，警方正在積極協(xié)調(diào)各方，加緊對(duì)在境外的犯罪團(tuán)伙成員的抓捕。(總臺(tái)央視記者 李銳 董良)
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