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市場上那么多pos機
大象新聞記者 劉小玉 通訊員 劉靈溪/文圖
高晗，男，漢族，1994年3月出生，河南中牟人，畢業(yè)于中國刑警學院，本科學歷，三級警司警銜，2017年11月進入公安隊伍，現(xiàn)任新鄭市公安局刑偵大隊一中隊副中隊長。參加工作以來，高晗始終奮戰(zhàn)在刑偵一線，他累計偵破案件200余起，抓獲違法犯罪嫌疑人500余名。高晗同志深知電信網(wǎng)絡詐騙對百姓的財產(chǎn)安全造成重大損失，他把打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪作為日常工作的重中之重，堅持教育宣傳與精準打擊并重，全力守護群眾的“錢袋子”。
日常研判發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。2021年9月份，高晗在日常研判中發(fā)現(xiàn)，在新鄭市龍湖鎮(zhèn)有多張銀行卡單日交易流水高達上千筆，交易金額巨大，且交易對象不固定，初步懷疑是一個專門利用銀行卡幫助詐騙分子將贓款中轉、分流的犯罪團伙，這種行為俗稱就是“跑分”。高晗同志隨即開展調查，對異常銀行卡流水進行分析梳理，查找這些異常銀行卡是否涉及有電信網(wǎng)絡詐騙類案件。經(jīng)過三天的連續(xù)奮戰(zhàn)，結果使人震驚：這些銀行卡為眾多詐騙集團提供支付結算、轉賬幫助，涉及全國百余起電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等案件，經(jīng)統(tǒng)計共幫助詐騙分子轉移贓款高達4億多元。
集中收網(wǎng)初獲戰(zhàn)果。經(jīng)比對，高晗發(fā)現(xiàn)這些異常銀行卡部分卡主活動集中在新鄭市龍湖鎮(zhèn)錦藝城小區(qū)和龍湖鎮(zhèn)梧桐郡小區(qū)。隨后高晗同志立即前往位于新鄭市龍湖鎮(zhèn)的梧桐郡小區(qū)和錦藝城小區(qū)開展摸排工作，經(jīng)過兩天一夜的“化妝偵查”、摸排、蹲守，掌握了兩個窩點的具體位置和人員分布情況與活動軌跡，最終鎖定犯罪嫌疑人齊某等人。高晗同志立即向上級領導匯報，組織專人成立專案組，由高晗同志擔任主辦偵查員，高晗同志緊握該類案件取證重點，制定出抓捕計劃。2021年9月5日，由高晗同志統(tǒng)一指揮，專案組同志兵分兩路，開展集中收網(wǎng)行動，兩小組同時行動，當場共抓獲正在緊鑼密鼓在電腦前“跑分”的李某超等犯罪嫌疑人8名，當場查獲作案電腦8臺、銀行卡63張、POS機五臺、手機12部等一大批作案工具。
一鼓作氣徹底打掉黑灰產(chǎn)團伙。該團伙成員到案后，大部分人員剛開始供述態(tài)度并不好，但在大批證據(jù)面前，又無法抵賴狡辯，最終該團伙成員供述了他們?yōu)榱四踩》欠ɡ?，被以“田某”為首的犯罪集團以高薪招募為誘餌，網(wǎng)羅他們進入所謂的“工作室”，在境外平臺網(wǎng)站進行洗錢交易，至此田某等十余犯罪嫌疑人又浮現(xiàn)在高晗同志面前，高晗同志立即對接多部門同時開展工作。終于功夫不負有心人，終于確定該團伙成員身份，并研判田某為該團伙的首要頭目“田哥”，此時又已至深夜凌晨，高晗同志已經(jīng)連續(xù)工作將近48小時。為最大限度減少該案惡劣社會影響，高晗同志決定繼續(xù)工作，成功研判出主犯田某和部分同伙位于鄭州中原區(qū)的藏匿地點，及位于南陽、信陽兩地的另外兩個窩點。9月7日，高晗同志帶領專案組的同志，在鄭州中原區(qū)華強城市廣場內(nèi)將田某、彭某、魏某抓獲。隨后，他又帶領一組人馬隨即轉戰(zhàn)南陽、信陽兩地，頂著疫情肆虐的風險，連續(xù)戰(zhàn)斗兩天三夜，最終將田某一伙全部抓獲。至此，該案件共計抓獲20名嫌疑人，共計查獲作案電腦16臺、銀行卡近百張、POS機7臺、手機三十余部，凍結涉案資金一百六十余萬元，徹底將這個黑灰產(chǎn)團伙連根拔起。目前，該案20名嫌疑人已全部被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
高晗同志在發(fā)現(xiàn)線索后，思路清晰，能夠精準研判確定嫌疑人，發(fā)現(xiàn)窩點位置，制定周密抓捕計劃，并親自參與抓捕，在第一次抓捕結束之后，“人不卸甲，刀不入鞘”，緊抓戰(zhàn)機，深挖犯罪，擴大戰(zhàn)果，一舉將該犯罪團伙全部鏟除，挽回了人民群眾的經(jīng)濟損失。
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