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未來(lái)網(wǎng)北京1月21日電(記者 何欣)“在境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī),非法移機(jī)至澳門(mén),后組織團(tuán)伙成員赴澳門(mén),在賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)……”2019年1月7日,在公安部經(jīng)偵局、港澳臺(tái)辦公室等部門(mén)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,北京警方與澳門(mén)警方密切配合,一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢(qián)莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。
2019年1月7日,北京警方與澳門(mén)警方配合,一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢(qián)莊案。截圖自北京警方辦案視頻
據(jù)北京警方介紹,前期北京市公安局發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢(qián)莊犯罪線索情況,對(duì)此情況,北京警方高度重視,成立由經(jīng)偵總隊(duì)牽頭負(fù)責(zé)的專案組,并從朝陽(yáng)分局等單位抽調(diào)精干警力開(kāi)展案件偵破工作。
專案組經(jīng)過(guò)對(duì)大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并對(duì)有關(guān)人員及組織采取細(xì)致摸排的大量基礎(chǔ)工作后,準(zhǔn)確掌握了涉案團(tuán)伙境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī),非法移機(jī)至澳門(mén),后組織團(tuán)伙成員赴澳門(mén),在賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí),并成功鎖定以徐某某為首的39名核心團(tuán)伙成員,及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門(mén)幣的刷卡人員。
2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪立案?jìng)刹椤?/p>
據(jù)北京警方介紹,由于該案涉及人員多、地域廣、資金大,犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地,為實(shí)時(shí)跟控嫌疑人軌跡,全面查清案件事實(shí),專案組在珠海市設(shè)立前線指揮部,并與珠海有關(guān)部門(mén)間建立通報(bào)機(jī)制,掌握了涉案人員往來(lái)粵澳兩地的動(dòng)態(tài)。同時(shí),前線指揮部協(xié)調(diào)澳門(mén)司警局,對(duì)團(tuán)伙在澳門(mén)的作案窩點(diǎn)、活動(dòng)軌跡、犯罪事實(shí)等全面固定取證,為統(tǒng)一收網(wǎng)提供了有力的支撐。
2019年1月7日,北京警方與澳門(mén)警方配合,一舉破獲涉案金額高達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢(qián)莊案,抓獲犯罪嫌疑人39人。截圖自北京警方辦案視頻
1月7日,北京警方共出動(dòng)100余名警力,在北京、河北、湖北、廣東、澳門(mén)等多地對(duì)前期鎖定人員同步實(shí)施抓捕,一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人,凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬(wàn)元,現(xiàn)場(chǎng)查扣港幣現(xiàn)金400余萬(wàn)元,涉案車輛4部,非法改裝POS機(jī)32臺(tái),以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
據(jù)北京警方介紹,此案的成功偵辦,開(kāi)創(chuàng)了北京與澳門(mén)警方聯(lián)合打擊跨境地下錢(qián)莊的先河。下一步,北京警方將持續(xù)深入開(kāi)展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作,進(jìn)一步查清犯罪事實(shí),并與北京外匯管理部門(mén)等行政單位大力合作,實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊,全力維護(hù)首都金融秩序。
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