pos機要多久,專做全國POS機結(jié)算業(yè)務(wù)公司高管離職前復(fù)制了一萬多張信用卡

新聞資訊2 | 2023-06-21 09:42 | 投稿人：pos機之家

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1、pos機要多久

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這段時間，微信朋友圈瘋傳一條消息：有人銀行卡明明在身上，錢卻被轉(zhuǎn)走。據(jù)說，銀行卡個人信息在黑市很容易弄到，5分鐘就能搞到1000條，包括卡主姓名、卡號、身份證、電話號碼，以及取款密碼等。真有這樣的事？

最近，溫嶺警方破獲一起特大詐騙案，嫌疑人涉嫌復(fù)制克隆銀行卡，取走受害人卡上的錢——截至目前，被“復(fù)制”的卡有1萬多張，涉案金額達(dá)500多萬。民警說，隨著案件深挖，涉案金額可能會繼續(xù)擴(kuò)大。

通訊員陳淑倩王文煒記者楊麗

ATM機里發(fā)現(xiàn)3張白卡

事情要從1張白卡說起。

白卡，是嫌疑人用受害者銀行卡信息制作的新卡，上面只有磁條，沒有正常銀行卡的銀聯(lián)等標(biāo)志。

6月28日上午，溫嶺警方接到九龍某商業(yè)銀行報警，說檢查ATM機時發(fā)現(xiàn)3張白卡。

這事引起溫嶺市公安局的重視。

民警從監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，前一晚凌晨，有人戴口罩和帽子，用十多張銀行卡在ATM機上取走五六千元，每張卡密碼都正確，被吞掉的這3張白卡可能是因為取錢太頻繁而導(dǎo)致被卡。

這些卡信息涉及的地方有北京、內(nèi)蒙古、山東等地。

幾天后，溫嶺大溪某新建銀行又有人報警，工作人員從監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，又有人戴著口罩和帽子來取款。民警七八分鐘后趕到現(xiàn)場，取款人已經(jīng)跑了……他在四五分鐘里插入十多張卡，取走1000元左右。

過了一天，這人在同一家銀行又出現(xiàn)了，這次取走18000多元。

同時，警方查清，這是一個團(tuán)伙，每次都開著一輛豐田越野車過來取款，車是租來的。

7月6日，警方在蒼南抓到嫌疑人熊某和陳某等6人。12日，嫌疑人毛某在杭州被抓。

據(jù)審訊，所有復(fù)制卡信息都來自熊某。熊某，云南人，出事前是北京一家金融公司高管。

金融公司高管復(fù)制刷卡信息

熊某從一所全國重點大學(xué)的數(shù)學(xué)系研究生畢業(yè)后，在北京一家金融公司做到技術(shù)總監(jiān)。這家公司是專門做全國POS機結(jié)算業(yè)務(wù)的，持卡人在商戶刷卡的信息都會集中到公司系統(tǒng)，熊某負(fù)責(zé)和商戶核對賬務(wù)，所以掌握著所有刷卡人的信息。今年3月，他辭職了，臨走前把所有POS機個人刷卡信息都復(fù)制了一份。

辭職后因為手上有“閑錢”，熊某把錢放到一個P2P平臺——借貸寶。4月，溫州蒼南人陳某通過平臺跟他借了錢。

在約定時間里，熊某沒有拿回借款，但兩人有了聯(lián)系。熊某讓陳某還錢，陳某說沒錢，但歡迎他來玩。

6月10日，熊某到蒼南，陳某還是拿不出錢，“有沒有什么生意，可以一起做做賺點錢?”陳某說。

幾天后，熊某說：“我有資源，我們合作?！彼岢?，讓陳某幫他跑腿，賺到錢后，拿出一部分作為還款和他的酬勞。

隨后，熊某在網(wǎng)上買來制卡設(shè)備等，把當(dāng)時復(fù)制的信息一一寫到卡上。

陳某在借貸寶上還借了其他人的錢，別的債主也找上門來，于是陳某提議：“我沒錢，要么大家一起做，一起賺錢！”

就這樣，另外四五個債主也加入進(jìn)來。

熊某從不出面取款，只負(fù)責(zé)在租房內(nèi)復(fù)制卡，“他從網(wǎng)上買的卡可以反復(fù)寫入，取完再寫其他銀行卡信息?！泵窬f。

陳某則負(fù)責(zé)異地刷卡套現(xiàn)或ATM取款等，陳某有個溫嶺朋友，他讓對方幫助租房租車，本想在溫嶺試一把后，再去其他地方。

涉案的銀行卡有5萬多張

據(jù)查，涉案銀行卡有5萬多張，截至嫌疑人被抓，做好的卡有300多張，涉及工行、招商、建行、交行、中國銀行、廣發(fā)、內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社、泰安、平安、郵政等銀行，卡片信息涉及全國各省市區(qū)，包括內(nèi)蒙古、山東、北京、天津等。

由于卡主都不是溫嶺人，所以直到嫌疑人被抓，警方也沒接到這類報案。這5萬多張卡，如果全被他們盜刷，涉案金額將達(dá)到上千萬。