pos機要多久,專做全國POS機結(jié)算業(yè)務(wù)公司高管 離職前復(fù)制了一萬多張信用卡

 新聞資訊2  |   2023-06-21 09:42  |  投稿人:pos機之家

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1、pos機要多久

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這段時間,微信朋友圈瘋傳一條消息:有人銀行卡明明在身上,錢卻被轉(zhuǎn)走。據(jù)說,銀行卡個人信息在黑市很容易弄到,5分鐘就能搞到1000條,包括卡主姓名、卡號、身份證、電話號碼,以及取款密碼等。真有這樣的事?

最近,溫嶺警方破獲一起特大詐騙案,嫌疑人涉嫌復(fù)制克隆銀行卡,取走受害人卡上的錢——截至目前,被“復(fù)制”的卡有1萬多張,涉案金額達(dá)500多萬。民警說,隨著案件深挖,涉案金額可能會繼續(xù)擴(kuò)大。

通訊員 陳淑倩 王文煒 記者 楊麗

ATM機里發(fā)現(xiàn)3張白卡

事情要從1張白卡說起。

白卡,是嫌疑人用受害者銀行卡信息制作的新卡,上面只有磁條,沒有正常銀行卡的銀聯(lián)等標(biāo)志。

6月28日上午,溫嶺警方接到九龍某商業(yè)銀行報警,說檢查ATM機時發(fā)現(xiàn)3張白卡。

這事引起溫嶺市公安局的重視。

民警從監(jiān)控發(fā)現(xiàn),前一晚凌晨,有人戴口罩和帽子,用十多張銀行卡在ATM機上取走五六千元,每張卡密碼都正確,被吞掉的這3張白卡可能是因為取錢太頻繁而導(dǎo)致被卡。

這些卡信息涉及的地方有北京、內(nèi)蒙古、山東等地。

幾天后,溫嶺大溪某新建銀行又有人報警,工作人員從監(jiān)控發(fā)現(xiàn),又有人戴著口罩和帽子來取款。民警七八分鐘后趕到現(xiàn)場,取款人已經(jīng)跑了……他在四五分鐘里插入十多張卡,取走1000元左右。

過了一天,這人在同一家銀行又出現(xiàn)了,這次取走18000多元。

同時,警方查清,這是一個團(tuán)伙,每次都開著一輛豐田越野車過來取款,車是租來的。

7月6日,警方在蒼南抓到嫌疑人熊某和陳某等6人。12日,嫌疑人毛某在杭州被抓。

據(jù)審訊,所有復(fù)制卡信息都來自熊某。熊某,云南人,出事前是北京一家金融公司高管。

金融公司高管復(fù)制刷卡信息

熊某從一所全國重點大學(xué)的數(shù)學(xué)系研究生畢業(yè)后,在北京一家金融公司做到技術(shù)總監(jiān)。這家公司是專門做全國POS機結(jié)算業(yè)務(wù)的,持卡人在商戶刷卡的信息都會集中到公司系統(tǒng),熊某負(fù)責(zé)和商戶核對賬務(wù),所以掌握著所有刷卡人的信息。今年3月,他辭職了,臨走前把所有POS機個人刷卡信息都復(fù)制了一份。

辭職后因為手上有“閑錢”,熊某把錢放到一個P2P平臺——借貸寶。4月,溫州蒼南人陳某通過平臺跟他借了錢。

在約定時間里,熊某沒有拿回借款,但兩人有了聯(lián)系。熊某讓陳某還錢,陳某說沒錢,但歡迎他來玩。

6月10日,熊某到蒼南,陳某還是拿不出錢,“有沒有什么生意,可以一起做做賺點錢?”陳某說。

幾天后,熊某說:“我有資源,我們合作?!彼岢?,讓陳某幫他跑腿,賺到錢后,拿出一部分作為還款和他的酬勞。

隨后,熊某在網(wǎng)上買來制卡設(shè)備等,把當(dāng)時復(fù)制的信息一一寫到卡上。

陳某在借貸寶上還借了其他人的錢,別的債主也找上門來,于是陳某提議:“我沒錢,要么大家一起做,一起賺錢!”

就這樣,另外四五個債主也加入進(jìn)來。

熊某從不出面取款,只負(fù)責(zé)在租房內(nèi)復(fù)制卡,“他從網(wǎng)上買的卡可以反復(fù)寫入,取完再寫其他銀行卡信息?!泵窬f。

陳某則負(fù)責(zé)異地刷卡套現(xiàn)或ATM取款等,陳某有個溫嶺朋友,他讓對方幫助租房租車,本想在溫嶺試一把后,再去其他地方。

涉案的銀行卡有5萬多張

據(jù)查,涉案銀行卡有5萬多張,截至嫌疑人被抓,做好的卡有300多張,涉及工行、招商、建行、交行、中國銀行、廣發(fā)、內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社、泰安、平安、郵政等銀行,卡片信息涉及全國各省市區(qū),包括內(nèi)蒙古、山東、北京、天津等。

由于卡主都不是溫嶺人,所以直到嫌疑人被抓,警方也沒接到這類報案。這5萬多張卡,如果全被他們盜刷,涉案金額將達(dá)到上千萬。

怎樣避免

銀行卡被復(fù)制?

據(jù)熊某說,他復(fù)制的都是磁條卡,而有芯片的卡,他還沒辦法復(fù)制。

警方提醒,在ATM機取款時,務(wù)必留意機器使用是否有異常,輸入密碼時應(yīng)用手或身體遮擋,避免有微型攝像裝置拍下按鍵手勢。

另外,最好把銀行卡和手機短信綁定,這樣一有異常就會收到短信。如果發(fā)現(xiàn)銀行卡異常,要立馬取證自己在哪里、沒有取款行為,這樣銀行也須承擔(dān)一定的責(zé)任。

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