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手機號被辦理pos機業(yè)務(wù)
揚子晚報網(wǎng)4月10日訊 （通訊員 李鈺 周靜記者 王國柱）辦理額度高達(dá)幾十萬的“借貸卡”，只需收取少許手續(xù)費，接到這樣的電話，很多急需用錢的市民都會心動，殊不知，這只是不法分子精心設(shè)計的騙局。近日，泰州姜堰警方成功搗毀一個以利率低、額度高、放款快為噱頭，幫忙辦理“借貸卡”從而騙取制卡費、服務(wù)費、盜刷險的詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名。
高額“借貸卡”從天而降，到手竟是廢卡
3月15日晚上，陳女士急匆匆走進(jìn)泰州市公安局姜堰分局沈高派出所報警，稱其被人騙了7000元。民警了解情況，原來是3月2日上午，陳女士在家中接到一個陌生電話，對方自稱是某金融公司的員工，并稱可以幫忙辦理額度為5萬至30萬的“借貸卡”，三個月內(nèi)免利息，該卡具備刷卡購物、消費透支等功能。
陳女士最近急需一筆錢，在聽到這個消息時信以為真，立即按照客服的要求，提供了姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等個人信息進(jìn)行注冊辦卡，并先后通過支付寶、微信向?qū)Ψ嚼U納了共計7000元的服務(wù)費和盜刷險。
過了一段時間，陳女士收到了對方寄來的“借貸卡”，卻發(fā)現(xiàn)辦理的“借貸卡”并非對方在電話里面所描述的正規(guī)的銀行信用卡或貸款卡，只是一張沒有任何用處的“廢卡片”。而當(dāng)陳女士咨詢該公司客服時，客服則反復(fù)推脫，聲稱陳女士辦理的“借貸卡”比較特殊，需要購買該公司專門的POS機才能使用。陳女士這才意識到自己被騙，于是趕緊到公安機關(guān)報案。
假冒“金融公司”行騙，警方循線追蹤
接報后，姜堰警方立即開展案件偵辦工作。根據(jù)受害人陳女士提供的相關(guān)信息，警方對該金融公司進(jìn)行調(diào)查。發(fā)現(xiàn)該公司總部設(shè)立于湖北省武漢市，系一家正規(guī)經(jīng)營貸款辦理業(yè)務(wù)的金融公司，與本案并無關(guān)聯(lián)。
但隨著深入調(diào)查，警方還是發(fā)現(xiàn)了蛛絲馬跡，原來真正實施詐騙行為的，是一個打著該公司旗號騙取“客戶”信任進(jìn)而四處行騙的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過縝密分析研判，警方基本摸清了該團(tuán)伙人員組織架構(gòu)及窩點位置等相關(guān)情況。
3月31日，姜堰警方抽調(diào)精干力量，奔赴湖北省武漢市某寫字樓實施抓捕，一舉抓獲了以洪某、羅某為首的6名犯罪嫌疑人，當(dāng)場扣押手機18部、電腦9臺。經(jīng)審訊，主犯洪某等人均對其假冒金融公司提供貸款辦理進(jìn)而實施詐騙的犯罪事實供認(rèn)不諱。
團(tuán)伙被搗毀
騙子會寫“劇本”，行騙1月被“連鍋端”
雖然該犯罪團(tuán)伙僅有6名成員，但偵查人員卻發(fā)現(xiàn)這個小小的犯罪團(tuán)伙并不簡單，其詐騙“話術(shù)”更是細(xì)化到讓人匪夷所思。經(jīng)查，主要嫌疑人洪某、羅某二人編寫了一套專業(yè)的“詐騙劇本”，并發(fā)放給每位員工學(xué)習(xí)。
團(tuán)伙成員首先冒充正規(guī)金融公司員工，通過非法途徑獲取大量人員信息，再從中篩選出有網(wǎng)絡(luò)信貸需求或急需資金周轉(zhuǎn)的人員作為下手對象，以低利息、放款快、額度高等為誘餌吸引客戶辦理“借貸卡”，接著模仿正規(guī)銀行辦理信用卡操作流程，詢問受害人一系列問題。
在得到受害人的充分信任后，再告訴對方需要收取額度0.5％的制卡費以及2％的服務(wù)費即可完成“借貸卡”的注冊，同時聲稱制卡費會在激活后6個月內(nèi)退還。如此操作下來，不少有用款需求的群眾都會被騙。
當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)被騙并向?qū)Ψ阶稍儠r，團(tuán)伙成員則會以各種理由反復(fù)推脫，如果受害人表態(tài)強硬要報警，團(tuán)伙成員也會懾于警方威力，將詐騙的錢返還給部分受害人，但大多數(shù)受害人還是選擇忍氣吞聲。
根據(jù)洪某供述，其與羅某2017年曾在同一個詐騙集團(tuán)上班。入職半個月左右，該公司老板就因涉嫌詐騙被警方抓獲，而洪某、羅某二人的詐騙“話術(shù)”大多是在上個公司培訓(xùn)學(xué)來的。今年2月，洪某因手頭缺錢，便聯(lián)系上羅某想要重操舊業(yè)，并通過招聘找到了另外4名團(tuán)伙成員，沒想到才詐騙了1個多月，就被警方搗毀。
據(jù)統(tǒng)計，2月至今，該團(tuán)伙已累計詐騙100余人，涉案金額達(dá)10萬余元。目前，該團(tuán)伙6名涉案人員均已被姜堰警方依法采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：正規(guī)銀行、貸款公司不會要求借貸人在申請貸款時支付制卡費、服務(wù)費等任何費用。如確有貸款需求時，請到正規(guī)貸款機構(gòu)進(jìn)行辦理，切勿盲目相信各類貸款廣告，以免造成不必要的財產(chǎn)損失。
校對 丁皓宇
來源：紫牛新聞
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