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1、海南省的pos機
海南省的pos機
今年以來
萬寧警方共抓獲涉案“兩卡”人員316人
其中打掉團伙7個
協(xié)助外省抓獲嫌疑人270人
涉案流水共計2.43億余元
據(jù)介紹，自去年9月萬寧市公安局成立“斷卡”行動“6人抓捕組”以來，6名業(yè)務精干的偵查員立即化身打擊斷卡“專職捕快”，以摸排抓捕“兩卡”等違法犯罪嫌疑人為主要任務，由偵查分局（籌備組）、網(wǎng)警等部門精準研判，“6人抓捕組”與便衣大隊、巡警防暴警大隊以及各轄區(qū)派出所密切配合協(xié)作，各警種協(xié)同作戰(zhàn)，深挖線索、追蹤溯源，出重拳、亮利劍對“兩卡”線索即發(fā)即核、即核即打，從快從嚴打擊處理，堅持打?qū)嵈蛏畲蚣?，從出售“兩卡”人員中深挖余罪、深控上游，全力斬斷買賣“兩卡”灰黑色產(chǎn)業(yè)鏈。
今年以來，共抓獲涉案“兩卡”人員316人，其中打掉團伙7個，協(xié)助外省抓獲嫌疑人270人，查獲手機50余部、銀行卡17張、POS機1部，涉案流水共計2.43億余元，電信網(wǎng)絡詐騙發(fā)案第二季度環(huán)比第一季度環(huán)比下降22.2%，有力震懾了涉“兩卡”違法犯罪。
01
一窩端！
“癮君子”兼“跑分客”難逃法網(wǎng)
今年5月9日18時
萬寧市公安局刑偵大隊
和禁毒分局聯(lián)合行動
對涉嫌吸食毒品犯罪嫌疑人
劉某國等人實施抓捕
經(jīng)縝密摸排確定嫌疑人藏匿在
萬寧市某酒店某房間中
但令人意想不到的是
幾十平的房間內(nèi)
竟留有9名身份未知的人員
其中甚至還有一名孕婦
“難道是聚眾吸毒？”這是偵查員進門時的第一反應，隨后萬寧市公安局偵查員立即控制住房間內(nèi)在場的9名嫌疑人，并對房間內(nèi)的物品展開搜查。但奇怪的是房間內(nèi)非但沒有針管、塑料瓶等吸食毒品的痕跡，反而查找出大量銀行卡、POS機、手機等物品。偵查員憑借經(jīng)驗立刻做出反應，并判斷出該案極有可能是碰上了“洗錢”窩點。
經(jīng)過對嫌疑人劉某國進行DNA和毛發(fā)檢測后確定，該人于2022年3月份吸食冰毒，劉某國對此雖供認不諱，但態(tài)度十分頑劣，并無改正之態(tài)度，絲毫沒有對法律的敬畏之心，但他不知道的是等待他的還不僅僅只是吸食毒品的法律制裁。
經(jīng)查：
自2021年2月份開始，犯罪嫌疑人劉某國將其名下的銀行卡出借給他人進行刷卡洗錢（“跑分”）活動。在知道“跑分”賺錢后，于2022年5月又開始在萬城鎮(zhèn)地區(qū)一些酒店開好房間作為“跑分”據(jù)點，并讓其女朋友黃某嵐、朋友許某冠兩人介紹身邊的朋友帶著銀行卡或者信用卡以及手機，到其開好房的酒店進行“跑分”。
此外，犯罪嫌疑人許某冠從2022年2月份期間也曾將自己名下的銀行卡出借給他人進行“跑分”，在知道“跑分”賺錢后，于2022年3月份開始直至被抓當天，還時不時伙同其朋友鐘某群一齊在萬城鎮(zhèn)地區(qū)拉攏其他人出借銀行卡或信用卡進行“跑分”活動。
5月10日，萬寧警方依法將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的嫌疑人劉某國、鐘某群、葛某華、蔡某溫、許某冠、葛某芳、黃某嵐依法刑事拘留，并扣押涉案工具手機8部、POS機1部、銀行卡15張，詐騙總金額高達70余萬元，涉案流水達1200余萬元。案件正進一步辦理當中。
02
一秒慫！
“跑分洗錢6人組”遇上“打擊斷卡6人組”
2022年3月3日
萬寧市公安局“6人抓捕組”
在工作中獲得線索
李某涉嫌將其本人銀行卡出借給他人
且該銀行卡被用于網(wǎng)絡詐騙
在對李某展開調(diào)查的過程中，民警先后確定了李某俊、陳某權(quán)、陳某真、陳某累、唐某泉、伍某勝6名嫌疑人，并陸續(xù)將其抓獲歸案，共計扣押作案手機10部、涉案銀行卡18張。
經(jīng)查：
犯罪嫌疑人李某俊、陳某真、陳某權(quán)、陳某累、唐某泉、伍某勝組建的洗錢“跑分”團伙分工明確，由伍某勝下發(fā)傭金，唐某泉來派發(fā)工資，陳某累、陳某權(quán)和陳某均以工資的方式獲利，介紹拉人前來賣卡以每人1000元或500元的價格給予“介紹費”，每刷100萬元給500至1500元不等，由唐某泉給陳某累，由陳某累以現(xiàn)金的方式給予賣卡人。該團伙涉案銀行卡流水達1050余萬元，上述六名嫌疑人已被刑事拘留。
警方提醒
廣大群眾非法販賣電話卡、銀行卡是電信詐騙犯罪的重要根源，危害十分嚴重。請不要觸碰法律的紅線，更不要成為電信網(wǎng)絡詐騙分子的幫兇，合理使用銀行卡、電話卡，切勿以身試法。涉案人員將在5年內(nèi)不得新開立賬戶，并暫停其名下銀行卡非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務（含支付寶、微信渠道）。
轉(zhuǎn)自：平安萬寧
來源： 國際旅游島商報
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