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pos機(jī)返兩千
來源：法治浙江
為了開展“副業(yè)”創(chuàng)收，買入POS機(jī)為上百人套現(xiàn)2000余萬元。近日，浙江省永嘉縣人民檢察院在辦理一起集資詐騙案時，發(fā)現(xiàn)兩名犯罪嫌疑人在自己經(jīng)營的煙酒行內(nèi)通過POS機(jī)為他人套現(xiàn)的線索。
犯罪嫌疑人胡某克、胡某燕夫婦在永嘉縣甌北街道經(jīng)營某煙酒行，2017年初，兩人在店內(nèi)裝置了3臺POS機(jī)。經(jīng)營期間，兩人在沒有真實(shí)商品交易的情況下，以虛構(gòu)交易并使用POS機(jī)刷信用卡的方式幫助他人套取現(xiàn)金，收取0.7%至1%不等的手續(xù)費(fèi)，其中銀行扣除0.57%至0.6%不等的手續(xù)費(fèi)后，兩人獲取剩余手續(xù)費(fèi)部分以牟利。截至被查獲時，兩人通過該方式套現(xiàn)金額超過2000萬元，獲利金額達(dá)兩萬元以上。
胡某克、胡某燕夫婦兩人未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重。近日，經(jīng)永嘉縣人民檢察院提起公訴，法院以非法經(jīng)營罪，分別判處胡某克、胡某燕有期徒刑2年2個月至2年，緩刑3年，并處罰金4.5萬元至4萬元。另追繳兩人共同違法所得兩萬元。兩人均未上訴，目前判決已生效。
在辦理該案的過程中，永嘉縣人民檢察院發(fā)現(xiàn)，利用POS機(jī)套現(xiàn)行為并非偶發(fā)現(xiàn)象，具有一定普遍性。套現(xiàn)交易游離在正常交易秩序、法律框架之外，操作門檻低，過程隱蔽，極易滋生妨害信用卡管理、非法經(jīng)營、洗錢、詐騙等違法犯罪行為。
為監(jiān)督整治類案，以煙酒行這個高發(fā)行業(yè)為切入點(diǎn)，永嘉縣人民檢察院檢察官從市場監(jiān)督部門調(diào)取了縣內(nèi)煙酒行登記信息，從某商業(yè)銀行調(diào)取POS機(jī)終端服務(wù)注冊基本信息，再調(diào)取相應(yīng)的銀行交易流水，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)碰撞，篩選符合短時間內(nèi)資金回流特征的疑似套現(xiàn)數(shù)據(jù)，最后經(jīng)過人工核查，移送疑似非法經(jīng)營、詐騙等違法犯罪線索。
同時，永嘉縣人民檢察院構(gòu)建了非法套現(xiàn)數(shù)字監(jiān)督模型。目前，通過數(shù)據(jù)碰撞比對，僅一個領(lǐng)域、一家銀行，已發(fā)現(xiàn)疑似套現(xiàn)線索共6件，經(jīng)過人工核查，發(fā)現(xiàn)其中3件涉及的疑似套現(xiàn)數(shù)額流水較多，甚至有兩件涉及的疑似套現(xiàn)流水高達(dá)1000萬元以上。永嘉縣人民檢察院對可能涉嫌非法經(jīng)營犯罪案件以線索移交函形式移送永嘉縣公安局，并督促永嘉縣公安局及時查證，依法處理，其中一條線索已查證屬實(shí)并刑事立案。
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